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Lavado de activos y compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado

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Información detallada:

Resumen del libro

Este libro reúne las ponencias presentadas en el Seminario "Lavado de Activos y Compliance: Comparación Perú-Alemania" celebrado en Göttingen el 18 y 19 de septiembre de 2014 en el marco del Convenio suscrito entre el Centro de Estudios de Derecho Penaly Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August Universitát Göttingen y el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE) con sede en Lima, Perú.

A estas contribuciones se han añadido los trabajos de los Profesores Kai Ambos y Pablo Galain, relativos al blanqueo de capitales derivados del delito fiscal conforme al Derecho alemán y a la visión criminológica de la criminalización del lavos de activos en Uruguay, respectivamente. En este sentido, el aporte del Profesor Ambos es un complemento frente al trabajo del Profesor Caro Coria, quien también analiza la problemática del delito tributario como deilto fuente del lavado de activos, con especial atención a la polémica sobre los casos de contaminación y mezcla de activos de fuente lícita e ilícita.


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Editado en Perú.


Índice

Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania.

La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Lavado de activos provenientes del delito tributario.

Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad.

Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problemáticas fundamentales de parte general.

La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania.

Lavado de activos en Uruguay: una visión criminológica.

La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y EEUU.

Sobre el delito de omisión de comunicación de opoeraciones sospechosas en la legislación peruana de lucha contra el lavado de activos.

Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados.



Otros libros de "Derecho Administrativo" y "Gestión Práctica "


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