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Practicum Compliance 2018

Practicum Compliance 2018 ampliar imagen

  • Pérez Guillamón, José Luis. Coordinador
  • Gómez Doñate, Paula. Coordinador
  • Ribas, Xavier. Director
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    • Editorial: Aranzadi
    • ISBN: 978-84-9177-731-1
    • Páginas: 756
    • Dimensiones: 17 cm x 24 cm
    • Plaza de edición: Navarra , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2018
    • Edición: 1ª ed.
    Versión en papel:
    OFERTA!!

    antes:
    90,00 €
    ahora: 85,50 €

    Disponible

    Información detallada:

    Resumen del libro

    La obra Practicum Compliance se focaliza en un análisis desde un punto de vista práctico de las principales exigencias normativas para las personas jurídicas en materia de Compliance así como de los principales delitos a los que se pueden ver expuestas.

    CARACTERÍSTICAS

    La obra Practicum Compliance supone una herramienta completa para el análisis, la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas en las que puede encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a su modelo de organización y gestión.

    NOVEDADES

    • Revisión y estudio de las exigencias recogidas en la UNE 19601 así como en la ISO 37001

    • Planteamiento práctico de las diferentes exigencias y casuísticas

    • Planteamiento de casos prácticos de los principales de delitos que pueden suponer responsabilidad penal para las personas jurídicas

    • Propuesta de estructuras y herramientas para una correcta implantación de un modelo de prevención y control adecuado en función de las necesidades de las personas jurídicas

    • Inclusión de mapas de riesgos sectoriales

    • Análisis detallado de los sectores con mayor riesgo


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    Libro + eBook


    Índice

    Capítulo 1. 25 argumentos a favor del Compliance

    Capítulo 2. Modelo de Prevención y Control

    Capítulo 3. Estructura documental

    Capítulo 4. Código ético

    Capítulo 5. Estructura de control en un grupo de empresas internacional

    Capítulo 6. Comité de Compliance y Comité ético

    6.1. Comité de Compliance. Compliance Officer

    6.2. Comité Ético

    Capítulo 7. Responsabilidad de los directivos

    Capítulo 8. Formación y sensibilización

    Capítulo 9. Elaboración y gestión de mapas de riesgos mediante Excel y mediante una aplicación informática

    Capítulo 10. Investigaciones internas y canales de denuncia

    10.1. Investigaciones internas

    10.2. Canales de denuncia de irregularidades en la empresa

    Capítulo 11. Sistema disciplinario

    Capítulo 12. Indicadores y reporting

    Capítulo 13. Repositorio de evidencias

    Capítulo 14. Control de las empresas del grupo, filiales y participadas

    Capítulo 15. Control de terceros

    15.1.1. Introducción

    15.1.2. Proveedores críticos. Visión práctica de su gestión

    15.2. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados

    Capítulo 16. Gestión del modelo de Compliance en la empresa, las filiales y los proveedores a través de una aplicación informática

    Capítulo 17. Medioambiente y salud pública

    17.1. Compliance y legislación medioambiental

    17.2. Compliance y salud pública

    Capítulo 18. Compliance y prevención de riesgos laborales

    Capítulo 19. Intimidad y datos personales

    Capítulo 20. Delitos contra el Mercado y los consumidores

    Capítulo 21. Corrupción

    Capítulo 22. Compliance y prevención de los delitos contra la Hacienda Pública

    Capítulo 23. Delitos tecnológicos: riesgos y controles

    Capítulo 24. Sectores

    24.1. Mapas de riesgos por sectores

    24.2. Compliance y sector asegurador

    24.3. Compliance en la industria farmacéutica de medicamentos de prescripción

    24.4. Governance y Compliance en Private Equity y Entidades de Inversión

    24.5. Sector tecnológico-digital



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