Corruptos y delincuentes de cuello blanco en España. Un estudio criminológico de sus características,causas y vías de prevención

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Esquinas Valverde, Patricia	Autoría

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En los últimos diez años, los escándalos de corrupción política y económica han sacudido a la opinión pública y a las instituciones de nuestro país, poniéndose de manifiesto numerosos casos de «delincuencia de cuello blanco» (la de las élites empresariales y sociales, de acuerdo con la definición original de E. Sutherland). En este trabajo se examinan desde un punto de vista criminológico las características específicas, las explicaciones causales y los factores de riesgo para dicha delincuencia, tanto de naturaleza estructural como de carácter individual (vinculados a la personalidad y actitudes de los infractores). Para ello la investigación se apoya en el método del estudio de casos, abordando entre otros los asuntos de «Noós», «tarjetas black», «salida a bolsa de Bankia» o «Zagatka/Lucum», e indagando en los perfiles criminológicos de sus responsables principales. De esa manera se pretende evaluar si las aproximaciones teóricas a la delincuencia de cuello blanco propuestas desde la Criminología resultan apropiadas asimismo para encuadrar la figura y el origen del «corrupto» español o si, por el contrario, habría que añadir a dicho análisis ciertas particularidades específicas de nuestro ámbito cultural, relacionadas con la Historia y la cultura españolas. En tal sentido se analizan también algunos personajes históricos de poder implicados en tramas de corrupción en nuestro país durante los siglos pasados. El trabajo concluye sugiriendo una serie de medidas de prevención para evitar en el futuro tales conductas.

I. INTRODUCCIÓN

1. CONCEPTO DE DELINCUENCIA Y DELINCUENTE “DE CUELLO BLANCO”

2. METODOLOGÍA, OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA

3. CIFRAS ACTUALES EN MATERIA DE DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO Y PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE DICHA CRIMINALIDAD

II. RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DCB Y DE SUS AUTORES

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

2. AMBIGÜEDAD DE LA DCB EN SU CARÁCTER ILÍCITO Y EN LA CONCEPCIÓN SOCIAL DE LA MISMA (AMBIGÜEDAD LEGAL Y MORAL)

3. CARÁCTER CRIMINÓGENO DE LAS CORPORACIONES O INSTITUCIONES EN LAS QUE DICHOS AUTORES SUELEN OSTENTAR PUESTOS DE PODER Y RESPONSABILIDAD: EXISTENCIA DE UNA “SUBCULTURA EMPRESARIAL” (TEORÍA DE LA PRESIÓN)

4. RASGOS DE PERSONALIDAD CARACTERÍSTICOS EN LOS DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO: FACTORES SOCIO-PSICOLÓGICOS

5. ESTILOS DE VIDA Y CARRERAS CRIMINALES

6. CARÁCTER DIFUSO DE LA VÍCTIMA (USUALMENTE, INDIRECTA), RELACIONES ASIMÉTRICAS ENTRE LOS OPERADORES DEL MERCADO (EMPRESAS, MULTINACIONALES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y LOS USUARIOS/CIUDADANOS

III. OTRAS PECULIARIDADES Y ORÍGENES DE LA CORRUPCIÓN EN EL CONTEXTO ESPAÑOL

1. POSIBLES RAÍCES CULTURALES Y RELIGIOSAS DE LA DCB EN ESPAÑA

2. ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN ESPAÑA DE COMPORTAMIENTOS CORRUPTOS DESDE LOS APARATOS DE PODER

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA DCB EN ESPAÑA

1. LA CREACIÓN DE UN AUTÉNTICO DERECHO PENAL FINANCIERO

2. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE) Y PLANES ÉTICOS EN EL SECTOR PRIVADO Y EN EL PÚBLICO

3. SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE ACUERDO A SUS RASGOS PSICOLÓGICOS. EDUCACIÓN EN ÉTICA PROFESIONAL

4. MEJORAS EN EL SISTEMA DE SANCIONES PENALES

5. PROGRAMAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA

6. TÉCNICAS DE AUTOPROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

V. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

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Esquinas Valverde, Patricia. Corruptos y delincuentes de cuello blanco en España. Un estudio criminológico de sus características,causas y vías de prevención. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2023.

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Esquinas Valverde, Patricia (2023). Corruptos y delincuentes de cuello blanco en España. Un estudio criminológico de sus características,causas y vías de prevención. Tirant Lo Blanch.