Criminal Compliance Programs y Mapas de Riesgos

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Matallín Evangelio, Angela	Autoría
Fernández Hernández, Antonio	Autoría

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La introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal constituye una de las reformas más importantes habidas en los últimos tiempos. El legislador, a través de la Ley Orgánica 5/2010, sentaba las bases para hacer responsables a las corporaciones por los delitos susceptibles de imputación, cometidos en su nombre o en el desarrollo de sus actividades y en su beneficio. Cinco años más tarde, por medio de la Ley Orgánica 1/2015, el legislador realizó una modificación sustancial del sistema incorporando la previsión específica de los modelos de organización y gestión (también llamados programas de cumplimiento penal o compliance) como circunstancia eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La trascendencia del cambio operado en el modelo político- criminal adoptado es evidente, y ello comporta la necesidad de estudio de las cuestiones que el mismo ha generado. Entre otras, las relacionadas con la metodología de elaboración y desarrollo de los programas de cumplimiento, la identificación del contenido de los requisitos y de las condiciones exigidas por el Código Penal, entre los que destacan especialmente los mapas de riesgos, o el propio establecimiento de los criterios de eficacia de los pretendidos efectos eximentes -o meramente atenuantes- de los modelos; cuestiones todas ellas que, por su novedad, no resultan sencillas. La obra que el lector tiene en sus manos pretende contribuir al desarrollo teórico y práctico de tales problemas.

Prólogo / Juan Carlos Carbonell Mateu

Presentación / Ángela Matallín Evangelio. Antonio Fernández Hernández

Gestión de riesgos y el compliance penal / Paloma López Lemos

Criterios básicos para elaborar un mapa de riesgos frente a la corrupción / José L. González Cussac

Dos cuestiones relativas a los programas de cumplimiento penal: los criterios para medir su eficacia y el diseño de los mapas de riesgos / Antonio Fernández Hernández

Una aproximación a la elaboración de mapas de riesgo mediante un modelo logístico / Ana Debón. Francesc Grau. Francisco Montes

¿Qué modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha adoptado el legislador español? Análisis y toma de posición / Víctor M. Carratalá Valera

Los canales de denuncias como instrumento para la prevención y/o detección de conductas irregulares o delictivas en el ámbito corporativo / José León Alapont

Responsabilidad penal omisiva del órgano de cumplimiento de compliance / Guillermo Portilla Contreras

Corrupción pública empresarial en el contexto de un programa de cumplimiento normativo penal / Fernando Navarro Cardoso

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos contra la biodiversidad: distorsiones del sistema / Ángela Matallín Evangelio

Comercio del arte y riesgos penales: los programas de cumplimiento normativo / Cristina Guisasola Lerma

La responsabilidad penal de las empresas por homicidio en Reino Unido / Nicolás Oxman

Actividad inmobiliaria/urbanística y blanqueo. Apuntes para la reflexión / Caty Vidales Rodríguez

La prevaricación urbanística: tres cuestiones acerca de su apliación y una reflexión final / Ángeles Jareño Leal

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Cita 'Chicago'

Matallín Evangelio, Angela y Antonio Fernández Hernández. Criminal Compliance Programs y Mapas de Riesgos. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2023.

Cita 'APA'

Matallín Evangelio, Angela & Fernández Hernández, Antonio (2023). Criminal Compliance Programs y Mapas de Riesgos. Tirant Lo Blanch.