La base de datos de titularidad real. Evolución normativa. Defensa del vigente modelo español

La normativa comunitaria, en materia de blanqueo de capitales, exige que cada Estado miembro establezca un registro de titularidades reales, planteando problemas determinar quién ha de llevarlo. Sin embargo, en España este registro ya existe y está a cargo del Notariado español. Este registro ha permitido una colaboración intensa con las autoridades españolas.

The EU regulations with respect to money-laundering require each Member State to establish a register of beneficial owners, posing problems over how to determine who should be in charge of it. Nonetheless, this register already exists in Spain and the Spanish Notariate is in charge of it. This register has enabled intensive collaboration with Spanish authorities.