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Libros de Berruezo, Rafael

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Estafas y defraudaciones

Análisis de jurisprudencia federeal, nacional y provincial. Fraudes inmobiliarios, lavado de dinero y delitos contra el Orden Económico y Financiero

Sequeira, Marcos. Berruezo, Rafael.

ISBN: 9789915684147
Páginas: 274
Publicación: Sep 2024

Estafas y defraudaciones. Tomo I Análisis de jurisprudencia federeal, nacional y provincial. Fraudes inmobiliarios, lavado de dinero y delitos contra el Orden Económico y Financiero Dentro del Capítulo IV del Código Penal, titulado “Estafas y ...

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Personas jurídicas. Teoría del delito, compliance, autoría y participación

Berruezo, Rafael.

ISBN: 9789915650630
Páginas: 242
Publicación: Oct 2022

El autor sienta las bases de una ambiciosa teoría del delito para las personas jurídicas (específica), en adición a la tradicional teoría del delito para las personas físicas. En aras de rebatir el remoto e ...

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Derecho penal del enemigo y su aplicación en el derecho penal económico

Berruezo, Rafael. Coppola, Nicolás.

ISBN: 978-9915-650-20-3
Páginas: 224
Publicación: Mar 2021

Rafael Berruezo, Abogado argentino especialista en Derecho Penal, Penal Económico, Compliance
Nicolás Coppola, Abogado por la Universidad Católica de Cuyo

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El delito de blanqueo de dinero

Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado

Coppola, Nicolás. Berruezo, Rafael.

ISBN: 978-9974-745-63-6
Páginas: 342
Formato: 16cm x 23cm
Publicación: Oct 2018

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Responsabilidad penal en la estructura de la empresa

Imputación jurídico-penal sobre la base de roles

Berruezo, Rafael.

ISBN: 978-9974-745-36-0
Páginas: 256
Formato: 16cm x 23cm
Publicación: Ene 2018

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Criminal Compliance y Personas Jurídicas

Balcarce, Fabian I.. Berruezo, Rafael.

ISBN: 978-9974-708-91-4
Páginas: 194
Publicación: Jul 2016

Esta obra trata las reformas que se han aprobado en Argentina en el Código Penal y la Ley General Tributaria, donde se ha incorporado la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la figura del ...

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$Delitos de dominio y de infracción de deber 2016$

Delitos de dominio y de infracción de deber 2016

Berruezo, Rafael.

ISBN: 978-9974-708-88-4
Páginas: 416
Publicación: May 2016

En el presente trabajo se trata de efectuar una clara diferenciación entre los delitos de dominio y de infracción de deber, para lo cual seguimos la posición de Jakobs sobre ese tema.

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Autoincriminación en el Derecho Penal Tributario

Berruezo, Rafael.

ISBN: 978-9974-708-59-4
Páginas: 162
Publicación: Jun 2015

Las causas penal-tributarias se inician con la denuncia ante la justicia federal por el organismo fiscalizador AFIP-DGI, que luego de una investigación llega a la determinación de que el contribuyente ha evadido impuestos por montos ...

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