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Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo

Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa

Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo ampliar imagen

  • Delgado Sancho, Carlos David. Coordinador
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    • Editorial: Colex
    • ISBN: 978-84-18025-21-1
    • Páginas: 237
    • Dimensiones: 17 cm x 24 cm
    • Plaza de edición: A Coruña , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2019
    • Edición: 1ª ed.

    Información detallada:

    Resumen del libro

    Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.


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    Incluye formularios


    Índice

    PARTE I. DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    BLOQUE 1. El delito de blanqueo de capitales

    BLOQUE 2. El delito de financiación del terrorismo

    BLOQUE 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    PARTE II. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    BLOQUE 4. Organización institucional

    BLOQUE 5. Sujetos obligados

    BLOQUE 6. Obligaciones preparatorias de diligencia debida

    BLOQUE 7. Obligaciones preparatorias de control interno

    BLOQUE 8. Obligaciones materiales de información

    BLOQUE 9. Fichero de titularidades financieras

    BLOQUE 10. Restricciones a los movimientos de capital

    BLOQUE 11. Régimen sancionador

    ANEXO I. ESQUEMAS

    ANEXO II. FORMULARIOS



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