Resumen del libro
El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora.
En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, principalmente, el Tribunal Supremo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, los sujetos activos del delito, incluido el llamado autoblanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el cumplimiento normativo o compliance
El nuevo procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal
Acumulación de condenas.
Aspectos procesales
· Competencia
· Diligencias de investigación
· Principio acusatorio
· Prueba
- General
Indicios
Elementos
· Objetivo: adquisición, conversión o transmisión de bienes
· Procedencia de los bienes: delitos graves
- General
- No necesaria condena en delito antecedente
- Delito antecedente
- Tráfico de drogas (delito agravado)
- Delitos contra la Administración (delito agravado)
- Delitos patrimoniales
- Delito cometido en el extranjero
· Subjetivo
- Conocimiento del origen ilícito
- Para ocultar o encubrir su origen
- Para ayudar a participantes de la infracción a eludir consecuencias legales
- Dolo eventual
- Comisión por imprudencia grave
Sujetos
· Autoblanqueo
· Abogado
· Organización
Concurso con otros delitos
Delito continuado
Prescripción
Penas
General
Prisión
Multa
Non bis in idem
Decomiso
Responsabilidad civil
Citación Chicago
Sepin.
Blanqueo de Capitales.
1ª ed.
Madrid:
Sepin,
2016.
Citación APA
Sepin
(2016).
Blanqueo de Capitales. Sepin.