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Compliance para PYMES

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  • Carrau Criado, Rafael.
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    Resumen del libro

    "Compliance para pymes" pretende presentar una sistemática de trabajo para la implantación en las pymes del llamado Compliance, tanto si éste se limita al ámbito de la prevención penal, como si se decide extender a otros ámbitos regulatorios. La primera parte efectúa un análisis de los distintos requisitos y elementos que deben darse en materia de Compliance en la pyme desde una perspectiva práctica. Asimismo ofrece un posible esquema del proceso a seguir para que una pyme desarrolle un modelo de cumplimiento eficiente. La segunda parte realiza un análisis específico de aspectos jurídicos del Compliance, de las exigencias que debe reunir para poder alcanzar los beneficios que la ley le otorga. Estamos ante un trabajo dirigido tanto a empresarios y directivos como a asesores de las pymes, en el que podrán encontrar un planteamiento práctico ante un tema que se ha convertido en un reto para muchas pequeñas y medianas empresas y que puede ir ganando relevancia en un mundo donde la autoregulación y la responsabilidad social cada vez tienen más peso en el funcionamiento de las empresas.


    Índice

    Glosario de conceptos 

    INTRODUCCIÓN                             

    Primera parte. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN TORNO AL COMPLIANCE, aspectos organizativos

    1. La decisión de implantación de un sistema de Compliance. La cultura de cumplimiento          

    2. El análisis de la organización previa                   

    3. El mapa de riesgos                    

    4. El Reglamento de Compliance                            

    5. Gráfico resumen del proceso de implantación del Compliance                           

    Segunda parte. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN TORNO AL COMPLIANCE, aspectos jurídico-penales

    1. Conceptos aplicables a la punibilidad de las personas jurídicas                            

    2. Derechos procesales de las personas jurídicas            

    3. La carga probatoria respecto de la existencia o inexistencia de control                           

    4. Cuestiones que suscita la pena de disolución                              

    5. Imputabilidad o inimputabilidad de las sociedades pantalla                  

    6. La responsabilidad penal de los entes sin personalidad jurídica                          

    7. Atribución de responsabilidad penal en casos de transformación, fusión, absorción o escisión

    8. Otros aspectos derivados del Código Penal a tener en cuenta en el Compliance        

    9. La conveniente extensión del Compliance a otros incumplimientos normativos         

    Anexo. TABLA DE DELITOS ACERCA DE LOS CUALES EL CÓDIGO PENAL ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS                  




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