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Compliance Penal. Especial referencia a los partidos políticos

Compliance Penal. Especial referencia a los partidos políticos ampliar imagen

  • León Alapont, José.
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    • Editorial: Tirant Lo Blanch
    • ISBN: 978-84-1355-187-6
    • Páginas: 382
    • Plaza de edición: Valencia , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2020
    • Edición: 1ª ed.

    Información detallada:

    Resumen del libro

    La presente obra constituye un estudio exhaustivo acerca de los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs). Los arts. 31 bis 2 a 5 CP contemplan las condiciones y requisitos que los modelos de organización y gestión  deben cumplir para lograr la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica o, en su caso, atenuar la misma. Así pues, el presente trabajo pretende cumplir una doble función: por un lado, aportar criterios exegéticos a los operadores jurídicos sobre los parámetros previstos en dichos preceptos; y, de otro lado, servir de marco de referencia para la elaboración, implementación, ejecución y revisión de un plan de prevención de delitos. En este sentido, el lector se encontrará con una obra de carácter eminentemente práctico, si bien, en ella se abordan desde un prisma estrictamente técnico-jurídico los principales aspectos problemáticos que presentan estos mecanismos de prevención de delitos. Por último, advertir que, si bien éste es un trabajo en el que se aborda el compliance penal desde una perspectiva general (válida para toda clase de personas jurídicas), se incluyen referencias específicas para el caso de los partidos políticos, dada la obligación que tienen de incorporar dichos sistemas de gestión ex art. 9 bis LOPP.


    Índice

    Parte I. MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

    Capítulo I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

    Parte II. LA EFICACIA EXIMENTE DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS

    Capítulo II. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMPLIANCE

    Capítulo III. MAPA DE RIESGOS

    Capítulo IV. MEDIDAS

    Capítulo V. ÓRGANO DE VIGILANCIA (COMPLIANCE OFFICER)

    Capítulo VI. CANAL DE DENUNCIAS

    Capítulo VII. INVESTIGACIONES INTERNAS

    Capítulo VIII. REVISIÓN DEL COMPLIANCE

    Parte III. LA EFICACIA ATENUANTE DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS

    Capítulo IX. ACREDITACIÓN PARCIAL DEL MODELO Y COMPLIANCE POST DELICTO

    Parte IV. COMPLIANCE Y PROCESO

    Capítulo X. ASPECTOS PROCESALES DEL COMPLIANCE

    Parte V. OTRAS CUESTIONES

    Capítulo XI. OTROS EFECTOS DEL COMPLIANCE

    Capítulo XII. TECNOLOGÍA COMPLIANCE




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