Resumen del libro
La presente obra constituye un estudio exhaustivo acerca de los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs). Los arts. 31 bis 2 a 5 CP contemplan las condiciones y requisitos que los modelos de organización y gestión deben cumplir para lograr la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica o, en su caso, atenuar la misma. Así pues, el presente trabajo pretende cumplir una doble función: por un lado, aportar criterios exegéticos a los operadores jurídicos sobre los parámetros previstos en dichos preceptos; y, de otro lado, servir de marco de referencia para la elaboración, implementación, ejecución y revisión de un plan de prevención de delitos. En este sentido, el lector se encontrará con una obra de carácter eminentemente práctico, si bien, en ella se abordan desde un prisma estrictamente técnico-jurídico los principales aspectos problemáticos que presentan estos mecanismos de prevención de delitos. Por último, advertir que, si bien éste es un trabajo en el que se aborda el compliance penal desde una perspectiva general (válida para toda clase de personas jurídicas), se incluyen referencias específicas para el caso de los partidos políticos, dada la obligación que tienen de incorporar dichos sistemas de gestión ex art. 9 bis LOPP.
Parte I. MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Capítulo I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Parte II. LA EFICACIA EXIMENTE DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS
Capítulo II. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMPLIANCE
Capítulo III. MAPA DE RIESGOS
Capítulo IV. MEDIDAS
Capítulo V. ÓRGANO DE VIGILANCIA (COMPLIANCE OFFICER)
Capítulo VI. CANAL DE DENUNCIAS
Capítulo VII. INVESTIGACIONES INTERNAS
Capítulo VIII. REVISIÓN DEL COMPLIANCE
Parte III. LA EFICACIA ATENUANTE DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS
Capítulo IX. ACREDITACIÓN PARCIAL DEL MODELO Y COMPLIANCE POST DELICTO
Parte IV. COMPLIANCE Y PROCESO
Capítulo X. ASPECTOS PROCESALES DEL COMPLIANCE
Parte V. OTRAS CUESTIONES
Capítulo XI. OTROS EFECTOS DEL COMPLIANCE
Capítulo XII. TECNOLOGÍA COMPLIANCE
Citación Chicago
León Alapont, José
Compliance Penal. Especial referencia a los partidos políticos. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020
Citación APA
León Alapont, José
(2020).
Compliance Penal. Especial referencia a los partidos políticos. Tirant Lo Blanch