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Compliance y actuación procesal de las personas jurídicas

Análisis sistemático y muy práctico de sus diferentes aspectos

Compliance y actuación procesal de las personas jurídicas ampliar imagen

  • Puyol Montero, Javier. Coordinador
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    (1 Comentarios)
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    • Editorial: Sepin
    • ISBN: 978-84-17788-50-6
    • Páginas: 264
    • Dimensiones: 21 cm x 27 cm
    • Plaza de edición: Madrid , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2019
    • Edición: 1ª ed.
    Materias:

    Información detallada:

    Resumen del libro

    La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en nuestro Código Penal a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y se mejoró y amplió por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. A partir de esta nueva regulación, se abandona el viejo aforismo societas delinquere non potest y se considera que las empresas pueden cometer delitos y, por tanto, serles aplicadas las correspondientes penas. Para ello, el procedimiento penal ha de dirigirse no solo contra la persona física (directivo o empleado) que haya perpetrado el hecho ilícito, sino también contra la persona jurídica en cuyo seno y para cuyo beneficio, directo o indirecto, se haya llevado a cabo la conducta delictiva.

    En la presente monografía se analizan de una forma sistemática y muy práctica los diferentes aspectos de ese proceso penal que se abre frente a la persona jurídica: la jurisdicción y competencia; su comparecencia y representación en juicio; los conflictos de intereses entre su defensa y su representación procesal; la responsabilidad penal del compliance officer; la estrategia de defensa; el sobreseimiento en relación con la persona jurídica; las fases del procedimiento; la apertura del juicio oral; la responsabilidad civil de la empresa; las penas y las medidas cautelares, y la relevancia de la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia.


    Índice

    Introducción a la función de compliance

    I. El nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas

    II. El programa de prevención de delitos

    III. La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas

    La jurisdicción y la competencia. El enjuiciamiento penal de las personas jurídicas

    I. Concepto de jurisdicción y competencia penal

    II. Regulación normativa

    III. Jurisprudencia relevante

    IV. Cuestiones útiles que se deben tener en consideración

    V. Bibliografía

    La comparecencia y la representación en juicio de las personas jurídicas

    I. Concepto

    II. Regulación normativa

    III. Jurisprudencia relevante

    IV. Cuestiones útiles

    Persona jurídica imputable, no investigada, sometida a medidas cautelares. Su personación

    V. Bibliografía

    Análisis crítico del sistema de designación del representante procesal de la persona jurídica en el proceso penal: sombras y penumbras derivadas de su estatuto procesal

    I. Introducción y planteamiento de la cuestión

    II. Análisis del régimen de designación del representante procesal previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal

    III. ¿Quién debe designar al representante procesal de la persona jurídica?

    IV. ¿Quién puede ser designado como representante procesal? La concreta referencia al oficial de cumplimiento

    V. Conclusiones

    Los conflictos de intereses en la defensa y representación de la persona jurídica

    I. Concepto

    II. Regulación normativa

    III. Jurisprudencia relevante

    IV. Cuestiones útiles

    El sobreseimiento del procedimiento contra las personas jurídicas: la fase de instrucción

    I. Sumario

    II. Concepto

    III. Regulación normativa

    IV. Jurisprudencia relevante

    V. Cuestiones útiles

    VI. Bibliografía

    La estrategia procesal en la defensa de las personas jurídicas

    I. Introducción

    II. El derecho de defensa de la persona jurídica: derechos y garantías que asisten a la persona jurídica en el proceso penal. Posición del TS al respecto

    III. La imputación de la persona jurídica en el proceso penal. Elección del letrado defensor de la persona jurídica. Conflicto de intereses en la estrategia de defensa

    IV. La designación de representante de la persona jurídica. Posible colisión de intereses y vulneración del derecho de defensa

    V. La persona jurídica ante el proceso penal: estrategias de defensa

    VI. Las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal del art. 31 quáter CP

    VII. La conformidad de la persona jurídica en el proceso penal

    VIII. Referencia a las Circulares 1/2011 y 1/2016 FGE

    El auto de apertura del acto del juicio oral. Algunas consideraciones en relación con las personas jurídicas

    I. Introducción

    II. El auto de apertura del juicio oral desde el punto de vista procedimental

    III. Contenido del auto de apertura del juicio oral

    IV. Régimen de recursos contra el auto de apertura del juicio oral

    Cuestiones procesales en la exigencia de responsabilidad civil a las personas jurídicas

    I. Concepto

    II. Normativa

    III. Jurisprudencia

    IV. Cuestiones específicas

    La ejecución de las penas impuestas a las personas jurídicas y de las consecuencias accesorias

    I. Introducción: legislación aplicable a la ejecución

    II. Competencia para la ejecución

    III. Ejecución de la pena de multa

    IV. Ejecución de penas diferentes de la multa (interdictivas): elementos comunes en la ejecución

    V. Ejecución de la pena de disolución

    VI. Suspensión y prohibición de actividades

    VII. Clausura de locales y establecimientos

    VIII. Inhabilitaciones

    IX. La intervención judicial

    X. Consecuencias accesorias

    XI. Ejecución respecto de personas jurídicas extranjeras

    XII. Recursos en la fase de ejecución

    XIII. Bibliografía

    Las medidas cautelares en los procesos penales

    I. Concepto

    II. Regulación normativa

    III. Jurisprudencia relevante

    IV. Cuestiones útiles

    V. Bibliografía

    La trascendencia de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el art. 31 bis del Código Penal

    I. Introducción

    II. La necesidad de un estatuto procesal penal para las personas jurídicas

    III. La competencia de los Tribunales para el conocimiento y fallo de los procedimientos penales contra una persona jurídica

    El fenómeno de la globalización y la ausencia de un órgano jurisdiccional que resuelva los conflictos de jurisdicción

    IV. La citación y comparecencia en juicio de la persona jurídica (art. 119 LECrim.)

    V. La práctica de las diligencias de investigación y prueba anticipada en procesos contra personas jurídicas

    VI. Forma de declarar de las personas jurídicas

    VII. Adopción de medidas cautelares contra la persona jurídica

    Concepto

    VIII. Domicilio de la persona jurídica a los efectos de acordar la entrada y registro (art. 554.4 LECrim.)

    Concepto de derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio

    IX. Bibliografía

    Sobre la responsabilidad penal del compliance officer

    I. Introducción

    II. Las previsiones legales que posibilitan la condena del compliance officer

    III. El delito de comisión por omisión en la ley y la jurisprudencia

    IV. La delegación de la garantía y el compliance officer

    V. La delegación de funciones


    Valoración del público

    • September 2019. VALENCIA (España)

      compliance y actuacion procesal de las personal jurídicas

      miguel

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