Introducción a la función de compliance
I. El nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas
II. El programa de prevención de delitos
III. La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas
La jurisdicción y la competencia. El enjuiciamiento penal de las personas jurídicas
I. Concepto de jurisdicción y competencia penal
II. Regulación normativa
III. Jurisprudencia relevante
IV. Cuestiones útiles que se deben tener en consideración
V. Bibliografía
La comparecencia y la representación en juicio de las personas jurídicas
I. Concepto
II. Regulación normativa
III. Jurisprudencia relevante
IV. Cuestiones útiles
Persona jurídica imputable, no investigada, sometida a medidas cautelares. Su personación
V. Bibliografía
Análisis crítico del sistema de designación del representante procesal de la persona jurídica en el proceso penal: sombras y penumbras derivadas de su estatuto procesal
I. Introducción y planteamiento de la cuestión
II. Análisis del régimen de designación del representante procesal previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal
III. ¿Quién debe designar al representante procesal de la persona jurídica?
IV. ¿Quién puede ser designado como representante procesal? La concreta referencia al oficial de cumplimiento
V. Conclusiones
Los conflictos de intereses en la defensa y representación de la persona jurídica
I. Concepto
II. Regulación normativa
III. Jurisprudencia relevante
IV. Cuestiones útiles
El sobreseimiento del procedimiento contra las personas jurídicas: la fase de instrucción
I. Sumario
II. Concepto
III. Regulación normativa
IV. Jurisprudencia relevante
V. Cuestiones útiles
VI. Bibliografía
La estrategia procesal en la defensa de las personas jurídicas
I. Introducción
II. El derecho de defensa de la persona jurídica: derechos y garantías que asisten a la persona jurídica en el proceso penal. Posición del TS al respecto
III. La imputación de la persona jurídica en el proceso penal. Elección del letrado defensor de la persona jurídica. Conflicto de intereses en la estrategia de defensa
IV. La designación de representante de la persona jurídica. Posible colisión de intereses y vulneración del derecho de defensa
V. La persona jurídica ante el proceso penal: estrategias de defensa
VI. Las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal del art. 31 quáter CP
VII. La conformidad de la persona jurídica en el proceso penal
VIII. Referencia a las Circulares 1/2011 y 1/2016 FGE
El auto de apertura del acto del juicio oral. Algunas consideraciones en relación con las personas jurídicas
I. Introducción
II. El auto de apertura del juicio oral desde el punto de vista procedimental
III. Contenido del auto de apertura del juicio oral
IV. Régimen de recursos contra el auto de apertura del juicio oral
Cuestiones procesales en la exigencia de responsabilidad civil a las personas jurídicas
I. Concepto
II. Normativa
III. Jurisprudencia
IV. Cuestiones específicas
La ejecución de las penas impuestas a las personas jurídicas y de las consecuencias accesorias
I. Introducción: legislación aplicable a la ejecución
II. Competencia para la ejecución
III. Ejecución de la pena de multa
IV. Ejecución de penas diferentes de la multa (interdictivas): elementos comunes en la ejecución
V. Ejecución de la pena de disolución
VI. Suspensión y prohibición de actividades
VII. Clausura de locales y establecimientos
VIII. Inhabilitaciones
IX. La intervención judicial
X. Consecuencias accesorias
XI. Ejecución respecto de personas jurídicas extranjeras
XII. Recursos en la fase de ejecución
XIII. Bibliografía
Las medidas cautelares en los procesos penales
I. Concepto
II. Regulación normativa
III. Jurisprudencia relevante
IV. Cuestiones útiles
V. Bibliografía
La trascendencia de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el art. 31 bis del Código Penal
I. Introducción
II. La necesidad de un estatuto procesal penal para las personas jurídicas
III. La competencia de los Tribunales para el conocimiento y fallo de los procedimientos penales contra una persona jurídica
El fenómeno de la globalización y la ausencia de un órgano jurisdiccional que resuelva los conflictos de jurisdicción
IV. La citación y comparecencia en juicio de la persona jurídica (art. 119 LECrim.)
V. La práctica de las diligencias de investigación y prueba anticipada en procesos contra personas jurídicas
VI. Forma de declarar de las personas jurídicas
VII. Adopción de medidas cautelares contra la persona jurídica
Concepto
VIII. Domicilio de la persona jurídica a los efectos de acordar la entrada y registro (art. 554.4 LECrim.)
Concepto de derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio
IX. Bibliografía
Sobre la responsabilidad penal del compliance officer
I. Introducción
II. Las previsiones legales que posibilitan la condena del compliance officer
III. El delito de comisión por omisión en la ley y la jurisprudencia
IV. La delegación de la garantía y el compliance officer
V. La delegación de funciones