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Criminalidad de empresa y Compliance. Prevención y reacciones corporativas

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Resumen del libro

La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como «Derecho penal del riesgo» conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición del riesgo jurídicamente desaprobado, de estructuras propias de la gestión del riesgo. Así, más allá del control técnico centralizado en manos de la Administración Pública, desde hace tiempo viene ganando terreno el modelo de la descentralización del control de los riesgos. Éste, basado en la noción de la autorregulación regulada, parece haber encontrado plasmación directa en nuestro Derecho penal a través de los denominados criminal compliance programs. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ha ido asentándose la idea de que la no implementación de un programa de cumplimiento, su mala gestión o la infracción de sus disposiciones puede fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de ciertas personas físicas que desarrollan su actividad en la empresa. La presente obra se ocupa de analizar esta novedosa problemática desde múltiples perspectivas. De este modo, se atiende a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; a los programas de cumplimiento; a las investigaciones corporativas internas y la gestión de los canales de denuncia interna; a los deberes de colaboración con la Administración de justicia; a las culturas corporativas sesgadas; al papel de los abogados de empresa y de los compliance officers; entre otros temas. Sin duda, se trata de una obra fundamental para adentrarse en el mundo de la autorregulación y autogestión de riesgos penalmente relevantes, destinada no solamente a los operadores del sistema jurídico-penal (abogados penalistas, jueces y fiscales), sino también a todos aquellos asesores de empresa interesados en cómo gestionar adecuadamente riesgos penalmente relevantes.


Índice

CAPÍTULO 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN DERECHO ESPAÑOL / Jesús-María Silva Sánchez CAPÍTULO 2. ¿PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO COMO FORMA DE AUTORREGULACIÓN REGULADA? / Ivó Coca Vila CAPÍTULO 3. AUTORREGULACIÓN EMPRESARIAL, ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DERECHO PENAL. PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS LÍMITES JURÍDICO-PENALES AL LIBRE MERCADO Y A LA LIBERTAD DE EMPRESA / Arturo González de León Berini CAPÍTULO 4. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y EL DERECHO PENAL ECONÓMICO / Iván Navas Mondaca CAPÍTULO 5. EL CRIMINAL COMPLIANCE EN LA REFORMA NORTEAMERICANA DE LA DODD-FRANK ACT / Arturo González de León Berini CAPÍTULO 6. LA ESTANDARIZACIÓN ALEMANA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO: IMPLICACIONES JURÍDICO-PENALES / Raquel Montaner Fernández CAPÍTULO 7. LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE DENUNCIA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA / Ramon Ragués i Vallès CAPÍTULO 8. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y DEBERES DEL EMPRESARIO: CONFLICTO EN LAS INVESTIGACIONES EMPRESARIALES INTERNAS / Albert Estrada i Cuadras y Mariona Llobet Anglí CAPÍTULO 9. LA ATENUANTE DE COLABORACIÓN / Beatriz Goena Vives CAPÍTULO 10. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES EN ESTRUCTURAS DE EMPRESA: LA INFLUENCIA DE SESGOS COGNITIVOS Y DINÁMICAS DE GRUPO / Jesús-María Silva Sánchez y Lorena Varela CAPÍTULO 11. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL ABOGADO: ENTRE LA CONFIDENCIALIDAD Y LOS DEBERES POSITIVOS / Ivó Coca Vila CAPÍTULO 12. EL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO («COMPLIANCE OFFICER») ANTE EL DERECHO PENAL / Ricardo Robles Planas




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