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Cuadernos de Derecho para Ingenieros. Cuaderno 14. Cumplimiento normativo. Compliance

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  • Martínez-Simancas, Julián (dirs.).
  • Agúndez, Miguel Ángel.

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    • Editorial: La Ley
    • ISBN: 978-84-9020-008-7
    • Páginas: 216
    • Fecha de la edición: 2012
    • Edición: 1ª
    • Volúmen: 1
    Materias:

    Información detallada:

    Índice

    CAPÍTULO I. LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Por Alberto EMPARANZA SOBEJANO. CAPÍTULO II. LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE. Por Enrique ALONSO ALONSO. CAPÍTULO III. EL CONTROL PREVENTIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Por Alfredo LIÑÁN LAFUENTE. CAPÍTULO IV. EL COMPLIANCE OFFICER: RÉGIMEN Y RESPONSABILIDAD. Por Esther MORÓN LERMA. CAPÍTULO V. LOS SISTEMAS DE DENUNCIA PRIVADA DE CONDUCTAS ILÍCITAS: WHISTLEBLOWING. Por José Luis GOÑI SEIN. CAPÍTULO VI. WHISTLEBLOWING (SISTEMAS INTERNOS DE DENUNCIA) Y PROTECCIÓN DE DATOS. Por Artemi RALLO LOMBARTE. CAPÍTULO VII. EL NUEVO DELITO DE CORRUPCIÓN PRIVADA: LUCES Y SOMBRAS. Por M.ª José RODRÍGUEZ PUERTA. CAPÍTULO VIII LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Por José Antonio RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. CAPÍTULO IX. LAS CONSULTAS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTRA INFORMACIÓN PREVIA COMO SISTEMA DE PREVENCIÓN. Por Germán ORÓN MORATAL. CAPÍTULO X. EL CONTROL PREVENTIVO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: LOS REGISTROS DE INICIADOS. Por Andrés RECALDE CASTELLS y Luis Miguel DE DIOS MARTÍNEZ. CAPÍTULO XI. EL USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. Por Galo Juan SASTRE CORCHADO.

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