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Cuadernos de Derecho para Ingenieros. Número 53

Defensa corporativa. Sistemas de cumplimiento. Prevención y reacción ante el incumplimiento

Cuadernos de Derecho para Ingenieros. Número 53 ampliar imagen

  • Alcolea Cantos, José Miguel. Coordinador
  • Martínez Garrido, Santiago. Director
  • Rábago Marín, Jaime de. Director
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    • Editorial: La Ley
    • ISBN: 978-84-18349-88-1
    • Páginas: 384
    • Plaza de edición: Madrid , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2021
    • Edición: 1ª ed.
    Materias:

    Información detallada:

    Resumen del libro

    Las compañías cuentan con un sistema de cumplimiento normativo (Compliance) que comprende un conjunto de reglas, programas, prácticas, funciones y órganos encaminado a garantizar que la empresa cumple con el marco normativo y regulatorio aplicable.

    En la actualidad, las compañías cuentan con un sistema de cumplimiento normativo (Compliance) que comprende un conjunto de reglas, programas, prácticas, funciones y órganos encaminado a garantizar que la empresa cumple con el marco normativo y regulatorio aplicable. Pero algunas empresas no se limitan a garantizar este cumplimiento normativo, sino que dan un paso más, y asumen un compromiso y diálogo con sus grupos de interés de cara a establecer políticas y procedimientos para la determinación transparente y el cumplimiento de dichos compromisos.


    Índice

    PRESENTACIÓN

    Ignacio S. Galán

    Presidente de Iberdrola 

    PRÓLOGO

    Jaime de Rábago Marín

    Presidente/Decano de la Asociación/Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI 

    AGRADECIMIENTOS

    Santiago Martínez Garrido

    Director de los servicios jurídicos del Grupo y Vicesecretario primero no vocal del Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. 

    CUADERNO QUINCUAGÉSIMO TERCERO: DEFENSA CORPORATIVA. SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO. PREVENCIÓN Y REACCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO  

    Coordinador

    José Miguel Alcolea 

    I. DEFENSA CORPORATIVA Y COMPLIANCE. LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS GRUPOS DE SOCIEDADES  

    Juana María Pardo Pardo

    Asociada Senior Garrigues  

    II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO. REQUISITOS GENERALES DE EFICACIA EN EL ÁMBITO PENAL  

    José Ángel González Franco

    Abogado. Socio Director González Franco

    Abogados penalistas   

    III. LOS DELITOS IMPUTABLES A LA PERSONA JURÍDICA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

    Jesús Santos Alonso

    Socio Director del área de Derecho Penal

    Baker Mckenzie   

    IV. EL PROGRAMA DE COMPLIANCE IDEAL DESDE EL PUNTO DE VISTA NORTEAMERICANO Y SU IMPACTO A NIVEL INTERNACIONAL

    Orlando E. Vidal

    Socio, Norton Rose Fulbright

    Ex Fiscal Federal Norteamericano y Asesor Legal Residente del Departamento de Justicia de los EE.UU.   

    V. LA INVOLUCRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS COMISIONES EN LA IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO

    Fernando Vives

    Abogado. Presidente Ejecutivo de J&A Garrigues, S.L.P. 

    VI. CULTURA DEL CUMPLIMIENTO: FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

    Justo Garzón Ortega

    Director de Planificación y Gobierno Corporativo-Servicios Jurídicos

    Iberdrola    

    VII. COMPLIANCE, REPUTACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

    Gerardo Codes Calatrava

    Director de los Servicios Jurídicos de los Negocios y Coordinación

    Iberdrola     

    VIII. LA GLOBALIDAD DEL COMPLIANCE. TENDENCIAS. SUPERVISIÓN PRUDENCIAL. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

    Mónica López-Monís Gallego

    Responsable global de relación con reguladores y supervisores, recovery y resolución y gestión de crisis

    Banco Santander S.A. 

    IX. LA PREVENCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS (MAPAS DE RIESGOS Y CONTROLES). LA PRUEBA DEL “DEBIDO CONTROL”. LA GESTIÓN TELEMÁTICA DEL CUMPLIMIENTO

    José María Elías de Tejada Casanova

    Socio Corporate M&A Deloitte Legal  

    X. EL ESTATUTO PROFESIONAL DEL COMPLIANCE OFFICER

    María Dolores Herrera Pereda

    Directora de Cumplimiento del grupo Iberdrola 

    XI. LA DETECCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS. CANALES DE DENUNCIA

    Sylvia Enseñat de Carlos

    Presidenta ejecutiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) 

    XII. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS. LA COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL SECRETO PROFESIONAL 

    Antonio del Moral García

    Magistrado del Tribunal Supremo  

    XIII. EL COMPLIANCE EN EL PROCESO PENAL. LA PRUEBA DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO. EL COMPLIANCE OFFICER EN EL PROCESO PENAL. LA FUNCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO

    Eduardo Torres-Dulce Lifante

    Abogado  

    XIV. FORENSIC. CONCEPTO Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

    Javier López Andreo

    Socio Responsable de Forensic y Financial Crime en España

    PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. 

    Raúl Salamero Rajo

    Senior Manager de Forensic

    PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. 

    XV. LAS CONSECUENCIAS. LA REMEDIACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO

    Manuel Crespo de la Mata

    Chief Compliance Officer 

    Telefónica  

    XVI. EL COMPLIANCE EN LOS SISTEMAS GLOBALES DE GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL COMPLIANCE

    Roberto García Polo

    Director en G-advisory (Garrigues)  

    XVII. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CUMPLIMIENTO EN LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

    César Albiñana Cilveti

    Socio Director CMS Albiñana & Suárez de Lezo    

    XVIII. COMPLIANCE TRIBUTARIO

    José Vicente Iglesias Gómez

    Socio Garrigues   

    XIX. COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

    Agustín Puente Escobar

    Abogado del Estado en excedencia

    Socio de Broseta Abogados  




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