Resumen del libro
La delincuencia empresarial ha sido uno de los focos en nuestro sistema jurídico desde que en 2010 se diese entrada en el Código Penal a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mucho se ha discutido sobre el modelo de imputación elegido, qué rol jurídico- penal juegan los compliance programs y quién tiene la carga de probar su eficacia.
Es un debate más que abierto, ya que recientes pronunciamientos de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo han llegado a soluciones contrarias. Lo que es indudable es la influencia que una determinada cultura empresarial tiene en la comisión o prevención de delitos en su seno, en los más diversos ámbitos, no solo el económico, sino el ambiental, el deportivo, el público. La prevención y la gestión de riesgos son la esencia de los programas de cumplimiento, convirtiendo a la empresa en una colaboradora activa de la justicia, también con claras repercusiones en el plano reactivo: cuando se comete un delito o una infracción en su seno, se espera que sus miembros sean los primeros en dar la voz de alarma. Así, nos encontramos con la primordial fi gura del informante o whistleblower, que necesita de una protección especial frente a posibles represalias; con los canales de denuncias, a través de los cuales se vehiculizarán las informaciones recibidas; y con las investigaciones internas que se desarrollarán para esclarecer los hechos. Todos estos aspectos son tratados en esta obra colectiva, fruto de la investigación de especialistas en la materia.
PRESENTACIÓN / Joan LLINARES I GÓMEZ
Parte I. Responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance
Incumplimiento, control y democracia divergente / Pedro T. NEVADO-BATALLA MORENO
Rojo anaranjado o naranja rojizo: gestión empresarial y compliance / José Ignacio SÁNCHEZ-MACÍAS
Compliance y principios probatorios. ¿es posible un equilibrio? / Andrea PLANCHADELL-GARGALLO
Compliance empresarial como mecanismo de prevención de los delitos de corrupción pública: aproximación desde la legislación argentina / Omar Gabriel ORSI
Los programas de cumplimiento ante el reto de la prevención de los delitos ambientales: ¿se pueden prevenir delitos cuyo alcance y extensión es difícil delimitar? / Nuria MATELLANES RODRÍGUEZ
Acceso a la justicia y compliance ambiental frente a la responsabilidad penal de personas jurídicas en el marco de las litigaciones climáticas / Selena TIERNO BARRIOS
Pinceladas sobre el criminal compliance en entidades deportivas: entre la necesidad y la indeterminación / Javier SÁNCHEZ BERNAL
Compliance y responsabilidad “penal” de la persona jurídica / Alfredo ALPACA PÉREZ
Parte II. Canales de denuncia, protección de los informantes e investigaciones internas
Glosa sobre la trasposición a la española de la legislación europea sobre protección de los whistleblowers / Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA
La historia interminable de los canales de denuncia: de la tardía transposición de la Directiva 2019/1937 a la compleja puesta en práctica de la Ley 2/2023 / Sabela OUBIÑA BARBOLLA
La autoridad independiente de protección del informante (A.A.I.) / José Antonio FERNÁNDEZ AJENJO
El canal de denuncias público como oportunidad para una nueva relación entre la administración y el ciudadano / Blanca ARES GONZÁLEZ
Implicaciones de la Ley de Protección del Denunciante en el derecho a no incriminarse de las personas jurídicas / Oliver PASCUAL SUAÑA
Fuentes de prueba obtenidas ilícitamente por informantes y/o responsables del sistema de información. Dudas sobre su eficacia probatoria y sobre las consecuencias derivadas del carácter antijurídico de la obtención / Gregorio SERRANO HOYO
El examen de dispositivos electrónicos del trabajador como fuente de prueba penal: soluciones jurisprudenciales / Ana E. CARRILLO DEL TESO
Parte III. Corrupción, delincuencia organizada, cooperación internacional y decomiso
Transparencia y prevención de riesgos penales de corrupción asociados a las reuniones con los lobbies / Fernando VÁZQUEZ-PORTOMEÑE
Primeros apuntes sobre el curioso caso del delito electoral de compra de votos. A vueltas con la sanción de la concusión / Giorgio D. M. CERINA
Análisis económico y jurídico de la delincuencia organizada en el contexto EMPACT 2022-2025 / Juan Ignacio LEO-CASTELA
Las presunciones en el decomiso de bienes de terceros / Esther PILLADO GONZÁLEZ
La propuesta de Directiva sobre recuperación y decomiso de activos con especial referencia a la extensión de su ámbito / Tomás FARTO PIAY
La tendencia expansiva de la política criminal relativa al decomiso en la Unión Europea: algunas reflexiones relevantes / Miguel ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Digitalización de la cooperación judicial penal frente a la delincuencia transfronteriza / Jesús CONDE FUENTES
Citación Chicago
Rodríguez García, Nicolás ed., Ana E. Carrillo del Teso ed., y Giorgio D. M. Cerina ed.
Delincuencia corporativa: compliance, canales de denuncia y persecución penal.
1ª ed.
Valencia:
Tirant Lo Blanch,
2024.
Citación APA
Rodríguez García, Nicolás(ed.),
Carrillo del Teso, Ana E.(ed.),
Cerina, Giorgio D. M.(ed.)
(2024).
Delincuencia corporativa: compliance, canales de denuncia y persecución penal. Tirant Lo Blanch.