Resumen del libro

Derecho Penal Económico y de Empresa Parte General y Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados. Tomo 2.

I. PARTE GENERAL: CUESTIONES BÁSICAS DE PARTE GENERAL APLICADAS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tema 1. Concepto y contexto del Derecho Penal Económico. David Carpio Briz

Tema 2. Responsabilidad Penal de las Personas Físicas

I. La organización de la actividad mercantil como presupuesto de la determinación de la responsabilidad penal individual de la empresa. Víctor Gómez Martín. Carolina Bolea Bardon

II. Autoría. Actuar en nombre o representación de otro. Santiago Mir Puig. Víctor Gómez Martín

III. Concepto y responsabilidad del administrador y directivo. Silvia Fernández Bautista

IV. Participación. Participación en delitos especiales. Santiago Mir Puig. Víctor Gómez Martín

V. La responsabilidad penal de los socios por la criminalidad empresarial. Javier Cigüela Sola

VI. Delegación de funciones. Deberes de control y vigilancia. Carolina Bolea Bardon. Víctor Gómez Martín

VII. Comisión por omisión. Deberes de garante en la empresa. Carolina Bolea Bardon. Víctor Gómez Martín

VIII. Imputación objetiva. Riesgo permitido. Conductas neutrales. Mirentxu Corcoy Bidasolo

IX. Imputación subjetiva. Dolo. Ignorancia deliberada. Imprudencia. Mirentxu Corcoy Bidasolo

X. Justificación, inimputabilidad e inexigibilidad. Santiago Mir Puig. Víctor Gómez Martín

XI. Atenuantes y agravantes. Reparación. Confesión. Reincidencia. Santiago Mir Puig. Víctor Gómez Martín

Tema 3. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Víctor Gómez Martín. Vicente Valiente Iváñez. Javier Cigüela Sola

Tema 4. Programas de cumplimiento

I. Concepto y función del compliance. Javier Cigüela Sola

II. Principios inspiradores de los modelos de prevención de delitos. Víctor Gómez Martín

III. Elementos esenciales de los modelos de prevención de delitos. Víctor Gómez Martín. Alejandro Turienzo Fernández

IV. Investigaciones internas. Víctor Gómez Martín

V. El órgano de cumplimiento o compliance officer. Víctor Gómez Martín. Alejandro Turienzo Fernández

Tema 5. Consecuencias jurídicas

I. Consecuencias jurídicas para las personas físicas. Ujala Joshi Jubert

II. Consecuencias jurídicas para las personas jurídicas. Santiago Mir Puig. Víctor Gómez Martín. Javier Cigüela Sola

III. Responsabilidad civil derivada de delito. Ujala Joshi Jubert

IV. Consecuencias accesorias. Mirentxu Corcoy Bidasolo

V. Especial consideración del decomiso. Carlos Castellví Monserrat

Tema 6. La persona jurídica ante el proceso penal. Juan Sebastián Vera Sánchez

II. Parte ESPECIAL: DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA

Tema 1. Actividad económica y delitos patrimoniales. José-Ignacio Gallego Soler

Tema 2. Actividad societaria. Mercado y consumidores

I. Delitos societarios (arts. 290-297) José-Ignacio Gallego Soler

II. Mercado y los consumidores: cuestiones generales. Dulce M. Santana Vega

III. Descubrimiento y revelación de secreto empresarial (arts. 278-280) Dulce M. Santana Vega

IV. Detracción del mercado de materias primas o productos de primera necesidad (art. 281) Dulce M. Santana Vega

V. Delito de publicidad engañosa (art. 282) Dulce M. Santana Vega

VI. Fraude de inversores (art. 282 bis) Dulce M. Santana Vega

VII. Facturación indebida mediante aparatos automáticos (art. 283) Dulce M. Santana Vega

VIII. Maquinaciones para alterar el precio de las cosas (art. 284) Dulce M. Santana Vega

IX. Abuso de información privilegiada (art. 285) Dulce M. Santana Vega

X. Manipulaciones realizadas en los medios de sonora o televisiva y de servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica (art. 286) Dulce M. Santana Vega

Tema 3. Actividad económica y corrupción

I. Corrupción pública: cohecho de particular (arts. 419-427 bis) Dulce M. Santana Vega

II. Tráfico de influencias (arts. 428-430) Dulce M. Santana Vega

III. Corrupción en los negocios o entre particulares (arts. 286 bis-286 quáter) Dulce M. Santana Vega

IV. Financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis-304 TER) Guillermo Ramírez Martín

Tema 4. Delitos contra la propiedad industrial e intelectual. Víctor Gómez Martín

Tema 5. Protección penal de los acreedores. Ujala Joshi Jubert

Tema 6. Delitos tributarios y contra la Seguridad Social

I. Cuestiones generales (arts. 305-310 bis) Celia Díaz Morgado

II. Delito fiscal (art. 305) José-Ignacio Gallego Soler. Celia Díaz Morgado

III. Delito contable. Celia Díaz Morgado

IV. Delitos contra la seguridad social (arts. 307-307 ter) Celia Díaz Morgado

V. Delito de fraude de subvenciones (art. 308) Celia Díaz Morgado

VI. Delitos contra los intereses financieros de la unión europea (arts. 305.3 y 306) Celia Díaz Morgado

Tema 7. Blanqueo de capitales

I. Prevención del blanqueo de capitales. David Carpio Briz

II. Delito de blanqueo de capitales (arts. 301-304) José-Ignacio Gallego Soler

Tema 8. Delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros

I. Cuestiones generales. Imposición y mantenimiento de las condiciones ilegales de trabajo (art. 311) Juan Carlos Hortal Ibarra

II. Ocupación reiterada a extranjeros o menores de edad carentes del permiso de trabajo (art. 311 BIS) Juan Carlos Hortal Ibarra

III. Tráfico ilegal de mano de obra y reclutamiento o determinación al abandono del puesto de trabajo (art. 312.1 y 2) Juan Carlos Hortal Ibarra

IV. Contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones laborales lesivas (art. 312.2 inciso II) Juan Carlos Hortal Ibarra

V. Determinación o favorecimiento de la emigración mediante simulación o engaño (art. 313) Juan Carlos Hortal Ibarra

VI. Delito contra la discriminación laboral (art. 314) Juan Carlos Hortal Ibarra

VII. Protección penal de la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 315) Juan Carlos Hortal Ibarra

VIII. Delitos contra la seguridad en el trabajo (art. 316-318) Juan Carlos Hortal Ibarra

IX. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis) Dulce M. Santana Vega

Tema 9. Delitos contra la salud de los consumidores. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Tema 10. Delitos contra el medio ambiente, urbanístico y contra el patrimonio histórico

I. Delitos contra el medio ambiente (arts. 325-331; 338-340) Mirentxu Corcoy Bidasolo

II. Delitos relativos a la protección de la flora, fauna, caza y pesca (arts. 332-336) Mirentxu Corcoy Bidasolo

III. Delito urbanístico (art. 319) Dulce M. Santana Vega

IV. Delitos contra el patrimonio histórico, artístico y cultural (arts. 321-324) Mirentxu Corcoy Bidasolo

V. Prevaricaciones especiales (arts. 320, 322, 329) Mirentxu Corcoy Bidasolo

Citación Chicago
Corcoy Bidasolo, Mirentxu, Gómez Martín, Víctor Derecho Penal Económico y de Empresa. Parte General y Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados. Tomo 2. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020

Citación APA
Corcoy Bidasolo, Mirentxu, Gómez Martín, Víctor (2020). Derecho Penal Económico y de Empresa. Parte General y Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados. Tomo 2. Tirant Lo Blanch