I. EL MÉTODO: LA CONCEPCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA ACCIÓN
1.1. Consideraciones generales
1.2. La doctrina de la acción
1.3. La teoría de la norma
1.4. La libertad de acción
1.5. Las pretensiones de validez de la norma penal y las categorías de la teoría jurídica del delito
1.6. La concepción de la pena
1.7. Especial idoneidad del método para el Derecho penal económico y de la empresa
II. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
2.1. Introducción: precisiones terminológicas; el Derecho penal económico como nuevo Derecho penal; los fenómenos de la expansión (discurso de la modernización) y de la reducción (discurso de resistencia) del Derecho penal
2.2. Acotación del objeto de estudio: concepto estricto y concepto amplio de delitos económicos (delitos socioeconómicos)
2.3. La sistematización del Derecho alemán: especial referencia al Proyecto alternativo
2.4. El Corpus Iuris, los Eurodelitos y el Derecho de la UE
2.5. Los Proyectos españoles de Código penal y el nuevo Código penal de 1995
2.6. La autonomía del Derecho penal económico y de la empresa
III. LEGITIMIDAD DE LA INTERVENCIÓN PENAL: ESPECIAL REFERENCIA A LA CUESTIÓN DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
3.1. La concepción “procedimental” del bien jurídico
3.2. La diferenciación entre bien jurídico inmediato y bien jurídico mediato
3.3. Las diversas caracterizaciones de los bienes jurídicos: bienes individuales y bienes supraindividuales o colectivos; bienes sociales generales y bienes sectoriales difusos
3.4. El “orden económico” como posible bien jurídico penalmente protegido
3.5. Delitos económicos orientados a la tutela de un bien colectivo general institucionalizado no individualizable. Características definitorias
3.6. Delitos económicos orientados a la tutela de un bien colectivo institucionalizado individualizable. Análisis de la tesis de TIEDEMANN sobre los bienes jurídicos intermedios
3.7. Delitos económicos orientados a la tutela inmediata del patrimonio individual y mediata de un bien supraindividual general
3.8. Configuración del injusto en relación con la intensidad de ataque al bien jurídico: tipos de lesión y tipos de peligro; especial referencia a los tipos de peligro abstracto y a los tipos de “aptitud” para la producción de un daño
3.9. Teoría del bien jurídico penal. Justificación ético-social e instrumental de la intervención penal en el ámbito socioeconómico
IV. PECULIARIDADES DEL TIPO DE ACCIÓN (LA PRETENSIÓN DE RELEVANCIA)
4.1. Introducción: la pretensión de relevancia y el tipo de acción; tipicidad y antijuridicidad material
4.2. Elementos objetivos del tipo de acción
4.3. Elementos subjetivos del tipo de acción
4.4. Causación, causalidad e imputación objetiva en los delitos socioeconómicos. Especial referencia a la cuestión del riesgo permitido
4.5. La omisión
4.6. El sujeto del tipo de acción. Sujeto activo y autor. Clases de tipos en función del sujeto activo: delitos comunes y especiales; delitos especiales propios de dominio y delitos especiales propios de infracción de un deber; delitos especiales propios de naturaleza mixta
4.7. Ausencia de tipo de acción
4.8. Fases de realización del tipo de acción: el iter criminis
V. ANTIJURIDICIDAD FORMAL (LA PRETENSIÓN DE ILICITUD)
5.1. Introducción: la pretensión de ilicitud y la antijuridicidad formal. Referencia a la tesis de CARBONELL y MARTÍNEZ GARAY
5.2. El dolo
5.3. La imprudencia
5.4. El error sobre el tipo de acción
5.5. Exclusión de la antijuridicidad formal o ilicitud: causas de justificación y excusas o causas de exclusión de la responsabilidad por el hecho
VI. CULPABILIDAD (LA PRETENSIÓN DE REPROCHE)
6.1. Concepto y contenido de la culpabilidad en el marco de la concepción significativa de la acción
6.2. El error sobre la prohibición
6.3. Causas de inexigibilidad
VII. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
7.1. Introducción
7.2. Responsabilidad de los órganos de las empresas en materia de delitos comunes: especial referencia a la responsabilidad omisiva de los órganos directivos
7.3. Responsabilidad de los órganos de las empresas en materia de delitos especiales propios
7.4. La responsabilidad penal de la propia empresa
7.5. La participación
7.6. La pertenencia a una organización o grupo criminales
VIII. PUNIBILIDAD (LA PRETENSIÓN DE NECESIDAD DE PENA)
8.1. Introducción: concepto estricto y concepto amplio de punibilidad
8.2. Vertiente estricta
8.3. Vertiente amplia