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El control de los riesgos fiscales en la empresa a través del compliance tributario

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  • Merino Jara, Isaac.
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    • Editorial: CISS
    • ISBN: 978-84-9954-693-3
    • Páginas: 598
    • Plaza de edición: Madrid , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2021
    • Edición: 1ª ed.

    Información detallada:

    Resumen del libro

    Las diferentes aportaciones que se contienen en el libro, abordan un amplio abanico de temas, tanto generales (la cultura compliance en la empresa, fundamentos y acicates de las políticas de compliance tributario…), como otros más específicos (el papel del órgano de administración en el cumplimiento tributario, las nuevas obligaciones de información derivadas de la DAC-6, los códigos de buenas prácticas, el compliance y la responsabilidad del asesor fiscal…) que conforman una visión actual y rigurosa sobre el compliance tributario, en su doble vertiente, penal y administrativa.

    Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs están siendo implantados en las empresas para fomentar el cumplimiento normativo en el ámbito mercantil, laboral, penal y, obviamente, también el tributario.


    Índice

    I. TAX COMPLIANCE 

    —    LA CULTURA COMPLIANCE EN GENERAL EN LA EMPRESA. LA LLEGADA DEL TAX COMPLIANCE.

    —    FUNDAMENTOS Y ACICATES DE LAS POLÍTICAS DE COMPLIANCE TRIBUTARIO

    —    EL COMPLIANCE Y LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS: NORMA UNE 19602

    —    EL MAPA DE RIESGOS EN EL COMPLIANCE TRIBUTARIO

    —    LOS PROCEDIMIENTOS DE VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA COMO ELEMENTO DEL TAX COMPLIANCE

    —    EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE TAX COMPLIANCE (ADAPTADO A CADA EMPRESA)

    —    TAX COMPLIANCE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y EN EL IVA

    —    EL COMPLIANCE OFFICER: REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES

    —    INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES Y COMPLIANCE FISCAL EN EL SECTOR DEL CAPITAL RIESGO

    —    EL PAPEL DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

    —    EL ASESOR FISCAL EN EL CUMPLIMIENTO COOPERATIVO: REPRESENTACIÓN Y ÚLTIMAS TENDENCIAS PARA LIMITAR SU RESPONSABILIDAD

    —    COMPLIANCE TRIBUTARIO: PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL (PROYECCIONES)

    —    TAX COMPLIANCE: DE LA CONFRONTACIÓN A LA COOPERACIÓN. BUENAS PRÁCTICAS EN LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA

    —    FISCALIDAD INTERNACIONAL Y COMPLIANCE FISCAL: CONSIDERACIONES GENERALES

    —    EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

    —    CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y SOSTENIBILIDAD

     

    II. LA DIRECTIVA DAC 6

    —    DAC 6: NUEVAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

    —    OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA DAC 6 Y SECRETO PROFESIONAL

    —    LA TRASPOSICIÓN DE LA DAC 6 AL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO ESPAÑOL. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES SUSCITADAS

     

    III. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS

    —    LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS: BENEFICIOS DE ADHESIÓN

    —    CUMPLIMIENTO COOPERATIVO E INTERMEDIARIOS FISCALES: ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES TRIBUTARIOS Y EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PROFESIONALES TRIBUTARIOS

    —    EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS PARA GRANDES EMPRESAS

     

    IV. RESPONSABILIDAD PENAL

    —    COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL

    —    LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR

    —    COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ASESOR FISCAL 




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