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Guía de implementación de compliance para pymes

Manual práctico de implementación

Guía de implementación de compliance para pymes ampliar imagen

  • Sepin.

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    • Editorial: Sepin
    • ISBN: 978-84-17788-36-0
    • Páginas: 156
    • Dimensiones: 21 cm x 27 cm
    • Plaza de edición: Madrid , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2019
    • Edición: 1ª ed.
    Materias:
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    Resumen del libro

    La política de cumplimiento normativo, el llamado “compliance”, no es una materia exclusiva de grandes sociedades, sino que compete también a las pequeñas y medianas compañías, que en España constituyen un enorme porcentaje dentro del conjunto empresarial. A estas últimas va dirigida la presente Guía.

    Con un sentido enormemente práctico, los expertos que la han elaborado abordan, en 19 apartados, los distintos aspectos de vital conocimiento para la implementación de los programas de cumplimiento en las pymes.

    Comienza con el análisis de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el art. 31 bis del Código Penal, la interpretación y criterios que viene sentando nuestra jurisprudencia y el examen de los estándares internacionales, las Normas ISO y UNE, para centrarse acto seguido en las bases y elementos para la implantación de la política de “compliance” individualizada para cada empresa.

    Índice

    Infografía

    TEMA 01. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su aplicación en las pymes. Artículo 31 BIS.

    TEMA 02. Criterios jurisprudenciales

    TEMA 03. La responsabilidad de los administradores en las pymes

    TEMA 04. Cómo aplicar estándares internacionales en las pymes: ISO Y UNE. Certificaciones complementarias

    TEMA 05. Manual de cumplimiento: Elementos esenciales

    TEMA 06. Política de compliance: Elementos esenciales

    TEMA 07. Contexto organizacional

    TEMA 08. Diagnóstico de riesgos. Mapa de riesgos y controles

    TEMA 09. Código ético o de conducta: Elemento esenciales

    TEMA 10. Modelo de gestión de recursos financieros

    TEMA 11. Órgano de cumplimiento

    TEMA 12. Canal de denuncias

    TEMA 13. Investigaciones internas

    TEMA 14. sistema disciplinario

    TEMA 15. Políticas corporativas y procedimientos para prevenir riesgos penales

    TEMA 16. Comunicación efectiva y evidenciada a las partes implicadas

    TEMA 17. Plan de formación

    TEMA 18. Revisiones periódicas y auditorías

    TEMA 19. Acciones posdelictivas

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