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La ganancia económica del delito

Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo

La ganancia económica del delito ampliar imagen

  • Durrieu Figueroa, Roberto.
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    • Editorial: Marcial Pons
    • ISBN: 978-987-1775-35-4
    • Páginas: 518
    • Dimensiones: 16 cm x 23 cm
    • Plaza de edición: Buenos Aires , Argentina
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2017
    • Edición: 1ª ed.

    Información detallada:

    Resumen del libro

    Uno de los desafíos más relevantes del mundo “post-industrial” en el que vivimos es compatibilizar el anhelo de mayor efectividad en la investigación y condena de los ilícitos penales denominados de la “nueva criminalidad” (corrupción, lavado de activos, terrorismo, delitos fiscales, ecológicos, financieros, tráfico de drogas, armas, personas, entre otros) con las garantías propias de un juicio justo y equitativo, donde se contengan y resguarden los derechos de la víctima y la sociedad, por un lado, y los de los sometidos a proceso por el otro.

    Justamente, el presente libro pretende examinar la puja que pueda existir entre aquel objetivo de máxima efectividad en el control y punición de estos crímenes -muchas veces de contenido económico, complejo y transnacional- con el respeto a los principios tradicionales del derecho penal y procesal penal. ¿Pueden ambos principios o ideologías convivir simultáneamente sin comprometerse una con otra?.

    Para dar respuesta a nuestro interrogante la discusión se organiza del siguiente modo. En el Capítulo I, se analizan los aspectos extra-legales y legales del lavado de activos procedente del crimen extremo y económico, con especial atención en los instrumentos internacionales, locales y regionales tendientes a prohibir, penalizar y decomisar la ganancia económica del delito y su financiamiento espurio. El Capítulo II, se centraliza, mediante una técnica de derecho comparado y global, en analizar si la adaptación al régimen legal local del delito internacional de lavado de activos es compatible con las garantías de legalidad, presunción de inocencia, non bis in ídem, entre otros. Finalmente, el Capítulo III, examina los problemas de jurisdicción y efectividad que ofrece el control del crimen complejo y transnacional, proponiendo a su vez la creación de una “Corte Internacional contra la Delincuencia Organizada y Extrema”.

    El análisis jurídico se lleva a cabo desde una perspectiva global y comparada, siendo contribución fundamental del libro la diversidad de sistemas legales tomados en cuenta. Esta perspectiva amplia, plural y multicultural pretende ofrecer al lector un entendimiento innovador y preciso de instrumentos legales tales como el lavado de activos, decomiso, financiamiento del terrorismo y del crimen.


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    Editado en Argentina


    Índice

    Parte I. Principales aspectos legales y extralegales

    Capítulo I. Los principales factores extralegales

    Capítulo II. Arquitectura legal internacional contra la ganancia económica del delito y su financiamiento

    Parte II. Análisis comparado del delito de lavado de dinero a la luz de las garantías fundamentales del derecho penal y procesal penal

    Capítulo III. El bien jurídico protegido por el delito de lavado de dinero

    Capítulo IV. El elemento objetivo del lavado de dinero

    Capítulo V. El componente subjetivo del lavado de dinero

    Capítulo VI. El problema de penalizar el autolavado de dinero: análisis comparado y constitucional

    Parte III. Problemas de legislación y competencia en el delito de lavado de dinero

    Capítulo VII. Determinación de la jurisdicción en asuntos de lavado de dinero

    Conclusiones y repercusiones en la política criminal




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