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La instrucción del crimen: algunos problemas procesales

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  • Sepin.
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    • Editorial: Sepin
    • ISBN: 978-84-18247-71-2
    • Páginas: 260
    • Plaza de edición: Madrid , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2020
    • Edición: 1ª ed.

    Información detallada:

    Resumen del libro

    Esta es la primera monografía del grupo de investigación procesal EADEP (Estudios Avanzados de Derecho Procesal), fundado y dirigido por el Profesor Juan-Luis Gómez Colomer. En ella se analizan diversas cuestiones relacionadas con la instrucción del delito, debido, en primer lugar a la complejidad de la criminalidad actual, sobre todo la organizada; en segundo lugar, a la inutilidad de la LECrim. para afrontar los problemas que plantea esa delincuencia, y, por último, a la homogeneización y armonización, al menos en la Unión Europea, de las normas procesales penales. Mediante los temas tratados, los autores quieren ser de utilidad para la realidad práctica y motivar una serena reflexión, especialmente en estos momentos en los que vuelve a hablarse de que una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es posible en la España actual.


    Índice

    Introducción

    Nuevos instrumentos para la investigación del crimen:la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. Temas de relevancia práctica
        I. Introducción
        II. Justificación y principios
    1. De naturaleza constitucional
    2. De naturaleza ordinaria
    3. Duración de la medida
    4. Medidas de aseguramiento
        III. La regulación legal de la intervención o interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, su práctica y la pertinente interpretación jurisprudencial
    1. Los requisitos constitucionales
    A) Exclusividad jurisdiccional
    B) Resolución judicial
    C) La prohibición del exceso
    D) Especialidad
    E) Contradicción
    F) Protección de terceros
    G) Duración limitada
    2. Los requisitos de legalidad ordinaria
    3. Consecuencias
        IV. Los datos electrónicos de tráfico o asociados

    Estado de Derecho y proceso penal: nuevas exigencias derivadas de los avances tecnológicos, con especial incidencia en la actividad de investigación
        I. Introducción: Estado de Derecho y proceso penal, una cuestión de límites y equilibrios
        II. De lo que la criminalidad informática nos advierte
        III. Investigación criminal y protección de datos de carácter personal
        IV. Dos reflexiones finales en torno a la irrenunciable independencia judicial y al potencial del espacio europeo de justicia

    El agente encubierto en la lucha contra la criminalidad organizada
        I. Introducción
        II. La técnica de la infiltración en general
        III. Breve distinción con figuras afines
    1. El confidente
    2. Colaboradores con la justicia (el arrepentido)
        IV. El agente encubierto
    1. Características definitorias
    A) El engaño
    B) La excepcionalidad o subsidiariedad
    2. Ámbito objetivo
    3. Ámbito subjetivo
    4. Desarrollo de la medida
    5. El agente encubierto en el juicio oral
    6. Breve referencia al agente encubierto informático
        V. Los límites de actuación del agente encubierto: la provocación del delito y el agente provocador

    La autorización judicial de circulación y entrega vigilada de drogas, sustancias, materiales u otros bienes ilícitos como método para luchar contra la criminalidad organizada
        I. Introducción
        II. Concepto y marco legal
        III. Ámbito de aplicación
        IV. Autoridades competentes
        V. Requisitos para su adopción
        VI. Práctica
        VII. Supuestos
        VIII. Entrega vigilada internacional
        IX. A modo de conclusión
        X. Bibliografía

    Los hallazgos casuales en la investigación criminal: actualidad legislativa y jurisprudencial en España
        I. Los derechos fundamentales y la investigación criminal
        II. Los principios rectores de las diligencias de investigación garantizadas
    1. Diligencias de investigación y hallazgos casuales
    2. Los diferentes principios rectores y su aplicación a los descubrimientos casuales
        III. Orígenes de la teoría del hallazgo casual
    1. La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América
    2. Adopción de la doctrina del hallazgo casual por los Tribunales españoles
        IV. Contenido de la doctrina del hallazgo casual
    1. Funciones del hallazgo casual
    A) Función investigadora
    B) Función probatoria
    2. Requisitos legales de validez
    3. Requisitos jurisprudenciales de validez
        V. Problemática actual de los hallazgos casuales
        VI. Una reflexión sobre los hallazgos casuales y la regla de exclusión del art. 11.1 LOPJ
        VII. Bibliografía

    Reformas en materia de justicia en España. Especial atención a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
        I. Introducción
        II. Reformas urgentes de la justicia
    1. Las reformas que nos refuerzan ante Europa y el mundo
    2. Las reformas que demandan los profesionales del sector de la justicia
    3. Las reformas que demanda la sociedad
    4. Las reformas que demanda la economía
        III. Reformas en materia procesal penal
    1. La dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal
    2. Modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
    3. La importancia del juicio oral en el proceso
    4. La necesaria agilidad de la justicia
    5. La ejecución completa y eficaz de la pena
        IV. Otras cuestiones a regular en el ordenamiento jurídico procesal penal

    El derecho de defensa en la fase de instrucción del proceso penal: la defensa técnica
        I. Orígenes y fundamento del derecho de defensa
        II. Alcance del derecho de defensa como garantía constitucional
        III. Derecho a la designación de abogado
        IV. La defensa técnica
    1. Principios básicos de la función del abogado
    2. Sus criterios de actuación
        V. La concreción del derecho de defensa en la fase de instrucción
    1. La actividad del letrado en la fase de instrucción
    2. La asistencia letrada y la declaración del detenido
    3. Intervención en las diligencias de investigación
        VI. Desarrollo de la defensa en la fase intermedia
        VII. Limitaciones al ejercicio del derecho de defensa
        VIII. Vulneración del derecho de defensa
        IX. Conclusiones
        X. Bibliografía

    El tiempo de la instrucción: el art. 324 LECrim.
        I. Introducción
        II. Naturaleza de los plazos
        III. Ámbito de aplicación
        IV. Los plazos de la instrucción
        V. Prórrogas
        VI. Cómputo del plazo de la instrucción
        VII. Recursos
        VIII. Efectos y consecuencias del transcurso de los plazos
        IX. Conclusión

    Esquema jurídico contra la delincuencia organizada en México: reglas especiales para la investigación y procesamiento
        I. Preámbulo
        II. El marco jurídico de la delincuencia organizada
    1. La facultad legislativa en la materia es exclusiva de la Federación
    2. Concepto de delincuencia organizada
    A) El tipo penal de delincuencia organizada
    B) Prescripción del delito
        III. Enjuiciamiento criminal
    1. La investigación penal
    A) Formas de inicio
    B) La detención
    a) La detención por particulares: flagrancia en el delito
    b) El supuesto de caso urgente y gravedad del delito
    2. Prisión preventiva
    3. Detención y arraigo
    4. Instrumentos de investigación
    A) Intervención de comunicaciones privadas
    B) Aseguramiento de bienes
    C) Colaboración en la persecución de la delincuencia organizada: delación y recompensa
    5. Protección de sujetos procesales
    6. La prueba
    7. Ejecución de penas y medidas de seguridad
        IV. Conclusiones
        V. Bibliografía

    Problemas procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Notas preliminares
        I. Enjuiciamiento penal de las personas jurídicas en México: ¿Procedimiento especial?
        II. El derecho de defensa técnica de las personas jurídicas
        III. Particularidades en la coimputación de personas físicas y jurídicas en el CNPP
    1. Derecho a ser informado de la acusación
    2. Derecho a guardar silencio
    3. Derecho a no autoincriminarse y a no confesarse culpable
        IV. ¿Testigos o imputados?
        V. La conformidad en el procedimiento penal por responsabilidad de las personas jurídicas
        VI. El criminal compliance program y la inobservancia del debido control en la empresa
        VII. Bibliografía



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