Introducción
Regulación normativa del detective
El detective en la normativa de seguridad privada
1. Concepto de detective
2. Requisitos para el ejercicio de la actividad
3. El triple vínculo del detective
Posibilidad y prohibición normativa de que el detective investigue delitos
I. Precedentes
II. Delitos que el detective puede investigar
III. Prohibición de investigar delitos públicos
El informe del detective y su declaración en juicio
I. Consideraciones generales
II. El informe del detective
III. Valor probatorio del informe
IV. Momento procesal de presentación del informe del detective
V. Incorporación de informes emitidos en otras jurisdicciones
VI. El informe del detective en los recursos de casación y revisión ante el Tribunal Supremo
VII. La imparcialidad del detective
Naturaleza pericial o testifical-pericial de la prueba del detective
I. Naturaleza pericial de la prueba del detective
II. La prueba de inteligencia
La investigación de delitos por el particular: Casos Falciani y Guateque
I. La doctrina Falciani
II. La doctrina Guateque
Las vigilancias, seguimientos y otras investigaciones físicas
I. Las vigilancias y seguimientos
II. Investigaciones respecto del sospechoso o condenado
III. Búsqueda de testigos
La grabación de conversaciones
I. Grabación de conversaciones con sospechosos o testigos
II. Validez constitucional
III. Eficacia probatoria en instrucción
IV. Audición en juicio de la grabación
V. Declaración en juicio de quien intervino en la conversación
VI. Ausencia de contenido incriminador de la grabación
VII. Inserción de la grabación en el caudal probatorio
VIII. Valor de las grabaciones en que el investigado reconoce ser culpable
IX. Interacción audio-imagen
La grabación de imágenes
I. Contenido de la técnica
II. Validez constitucional de la grabación
III. Consecuencias de la nulidad de la grabación
IV. Eficacia probatoria de la grabación
V. La grabación dirigida a localizar sospechosos que han huido del escenario del crimen
Empleo de dispositivos de seguimiento y otros medios tecnológicos de investigación
I. Balizas de seguimiento
II. Análisis de los tacógrafos
III. Otras herramientas de investigación tecnológica
El engaño. La ocultación por el detective de su identidad
I. Consideraciones generales y regulación normativa
II. El engaño mediante interacción
III. Engaño sin interacción
IV. Eficacia probatoria de la infiltración
El detective y la provocación delictiva
I. Posibilidad de que el detective sea un sujeto provocador
II. Supuestos en que judicialmente se ha descartado la provocación
III. Supuestos en que judicialmente se ha estimado la provocación
IV. Efectos de la provocación
V. La provocación ineficaz
VI. La prueba de la provocación
La investigación del detective por cuenta de entidades aseguradoras
I. Consideraciones generales y reflexiones corporativas
II. Mecanismos principales de investigación
III. La entrevista con el detective
IV. Reacción penal del asegurado
El detective como protagonista en la investigación de delitos corporativos
I. Importancia de la investigación interna en la empresa
II. Protagonistas de la investigación interna
III. Posibles inconvenientes de la investigación de un detective privado
IV. Ventajas de la intervención del detective
V. El detective como parte de un equipo investigador
El detective y la investigación criminal en entornos de corrupción
I. Consideraciones generales
II. Riesgo de contaminación política de la investigación
III. El detective, medios de comunicación y corrupción
IV. Dificultades probatorias
V. Referencia al pago de la retribución del detective con fondos públicos
El detective en la investigación de los delitos contra la libertad sexual
I. Los seguimientos a la denunciante
II. La investigación del detective con otros fines
III. Referencia a las Sting operations
Referencias comparadas
I. Francia
II. Italia
III. Reino Unido
IV. Portugal
V. Alemania
VI. Estados Unidos
Propuesta de lege ferenda
I. Propuesta de un texto que regule la actuación del detective privado
II. La subcontratación
Conclusiones
Bibliografía
Anexo jurisprudencial