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Manual de investigaciones internas

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  • Zabala, Carlos.
  • Trendafilova, Sonia .
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    • Editorial: Aranzadi
    • ISBN: 978-84-1345-851-9
    • Páginas: 232
    • Plaza de edición: Navarra , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español, Inglés
    • Fecha de la edición: 2021
    • Edición: 1ª ed.

    Información detallada:

    Resumen del libro

    La realización de una investigación interna en una empresa, necesariamente deberá respetar determinados derechos y libertades constitucionales de los empleados y terceros involucrados en la misma, y llevarse a cabo conforme a la normativa interna de la empresa, y lógicamente conforme a la legalidad vigente.

    The performance of an internal investigation at a company must necessarily uphold certain constitutional rights and freedoms of the employees and third parties involved, and be conducted in accordance with the company's internal regulations, and of course in accordance with the legislation in force.

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    Libro + eBook


    Índice

    PRÓLOGO

    CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

    I.1. Conceptos preliminares

    I.2. Proliferación de las investigaciones internas

    I.3. Problemas derivados de la autorregulación en la empresa

    I.4. Las investigaciones internas “cross-border”

    I.5. ¿Qué nos reporta una investigación interna?  

    CAPÍTULO II. LOS DISTINTOS TIPOS DE INVESTIGACIONES INTERNAS

    V.1. Entrevistas

    V.1.2. Derecho a acudir a la entrevista asistido de un abogado

    V.1.3. Tipos de entrevistas y preguntas. El protocolo de entrevista

    V.1.4. La preparación de las entrevistas paso a paso

    V.1.5. ¿Cómo debemos documentar la entrevista?

    V.1.6. La integridad del entrevistador

    V.2. Intervención de comunicaciones, equipos informáticos y monitoreo

    V.3. Rastreos, seguimientos y registros a empleados

    V.4. Requerimientos de información a terceros

    Referencias jurisprudenciales

    II.1. Las investigaciones internas: su justificación

    II.2. Tipología principal de las investigaciones internas

    II.3. La investigación interna desarrollada por personal de la compañía

    II.4. La investigación interna desarrollada por expertos externos

    II.5. Especial referencia al secreto abogado­ cliente (attorney­ client privilege)

    II.6. El objeto de la investigación interna

    Referencias jurisprudenciales

    CAPÍTULO III. EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA

    III.1. El origen de la investigación interna

    III.2. El inicio de la investigación interna

    CAPÍTULO IV. LA PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA   

    IV.1. Las políticas internas de la empresa en materia de investigaciones internas

    IV.2. ¿Quién debe acordar el inicio de la investigación interna?

    IV.3. La comunicación del inicio de la investigación

    IV.4. Protección de datos: ¿debe comunicarse el inicio de una investigación interna?

    IV.5. Determinación de hechos que son objeto de investigación. Delimitación del alcance de la investigación

    CAPÍTULO V. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN A PRACTICAR    

    VI.1. Determinación de los hechos relevantes

    VI.2. Identificación de las personas intervinientes

    VI.3. Calificación jurídica preliminar de los hechos

    VI.4. Motivos por los que se han producido los hechos

    VI.5. Motivos por los que la irregularidad no se detectó

    VI.6. Medidas a adoptar  

    CAPÍTULO VI. LA FINALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: EL INFORME  

    VI.1. Determinación de los hechos relevantes

    VI.2. Identificación de las personas intervinientes

    VI.3. Calificación jurídica preliminar de los hechos

    VI.4. Motivos por los que se han producido los hechos

    VI.5. Motivos por los que la irregularidad no se detectó

    VI.6. Medidas a adoptar  

    CAPÍTULO VII. ACTUACIONES POSTERIORES A LA INVESTIGACIÓN INTERNA

    VII.1. El archivo de la investigación interna por no tener relevancia los hechos

    VII.2. Los hechos tienen relevancia jurídica

    VII.3. La autodenuncia

    START

    PREFACE

    CHAPTER I. INTRODUCTION

    I.1. Key concepts

    I.2. Proliferation of internal investigations

    I.3. Problems arising from companies self-regulating

    I.4. “Cross-border” internal investigations

    I.5. What are the main benefits of an internal investigation?

    CHAPTER II. THE DIFFERENT TYPES OF INTERNAL INVESTIGATIONS

    II.1. The justification for internal investigations

    II.2. Main types of internal investigations

    II.3. Internal investigations conducted by the company’s personnel

    II.4. Internal investigations conducted by external experts

    II.5. Special reference to attorney-client privilege

    II.6. The scope of each internal investigation

    Case law references

    CHAPTER III. THE START OF THE INTERNAL INVESTIGATION

    III.1. Origin of the internal investigation

    III.2. Start of the investigation

    CHAPTER IV. PLANNING AN INTERNAL INVESTIGATION

    IV.1. Internal policies of the company regarding internal investigations

    IV.2. Who should order the start of an internal investigation?

    IV.3. Notifying the start of the investigation

    IV.4. Protection of personal data: should the start of an internal investigation be notified?

    IV.5. Determining the acts to be investigated. Establishing the investigation´s scope  

    CHAPTER V. THE INVESTIGATIVE MEASURES TO BE PERFORMED

    V.1. Interviews

    V.2. Interception of communications, electronic devices and monitoring

    V.3. Employee searches, tracking and following

    V.4. Third party information requests

    Case law references

    CHAPTER VI. CONCLUSION OF THE INVESTIGATION: THE REPORT

    VI.1. Determining the relevant facts

    VI.2. Identifying the parties involved

    VI.3. Legal classification of the facts

    VI.4. Reasons behind the facts

    VI.5. Reasons why the irregularity was not detected

    VI.6. Measures to adopt

     



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