Concepto de blanqueo de capitales. Abogados, auditores y economistas que deben implantar sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Obligaciones de la prevención del blanqueo de capitales para abogados y economsitas. Identificación de clientes. Examen de operaciones sospechosas. Medidas de control interno. Evaluación y gestión de riesgos. Enfoque basado en el riesgo. Conservación de documentos. Colaboración con el Sepblac. Confidencialidad, exención de responsabilidad, idoneidad de empleados y directivos y filiales en otros países. Formación. Examen anual por experto externo. Régimen sancionador. Indicadores de operaciones de riesgo. Bibliografía. Apéndice documental.

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Citación Chicago
Pena Beiroa, José Antonio Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales. A Coruña: Andavira, 2013

Citación APA
Pena Beiroa, José Antonio (2013). Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales. Andavira