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Manual del compliance officer

Guia práctica para los responsables de compliance de habla hispana

Manual del compliance officer ampliar imagen

  • Enseñat de Carlos, Sylvia.
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    • Editorial: Aranzadi
    • ISBN: 978-84-9099-908-0
    • Páginas: 208
    • Encuadernación: Rústica
    • Fecha de la edición: 2016
    • Edición: 1ª ed.

    Información detallada:

    Resumen del libro

    La función de Compliance, una función de origen anglosajón que resulta extraña y en ocasiones difícil de comprender por parte de personas con un origen cultural distinto, es ya una realidad en las empresas de la mayoría de los países. El Compliance Officer es la persona en la que los administradores y directivos de una empresa confían para asegurarse de que existe un entorno de control robusto que permita prevenir situaciones de riesgo, tales como la corrupción, el fraude interno, las malas prácticas comerciales o las prácticas fraudulentas con la clientela. Para ello, el Compliance Officer cuenta con una metodología y con una serie de herramientas concretas que le permiten ejercer su función. Con el Manual del Compliance Officer, una publicación con un enfoque fundamentalmente práctico, hemos querido dar respuesta a los profesionales que reciben el encargo de organizar la función de Compliance en una organización, resumiendo la metodología y las principales herramientas que debe utilizar el Compliance Officer, herramientas que son perfectamente utilizables en todo tipo de empresas, de cualquier tamaño y de cualquier sector de la actividad económica. El Manual del Compliance Officer incluye también numerosos modelos y plantillas que pueden ser utilizados como guía por los profesionales que ejercen la función de Compliance.


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    Libro + eBook

    - EN PRENSA - Prevista su publicación para Abril de 2016.


    Índice

    Libro I

    Cuestiones Generales

    Capítulo 1: Conceptos generales de compliance

    Capítulo 2: Programas de compliance

    Capítulo 3: El compliance officer

    Libro II.

    Funciones del compliance officer

    Capítulo 4: Funciones clave del compliance officer

    Capítulo 5: Gestión de riesgos de compliance

    Capítulo 6: Diseño de los controles

    Capítulo 7: Asesoramiento y formación

    Capítulo 8: Detección de deficiencias

    Capítulo 9: Información a la dirección

    Libro III

    Políticas internas

    Capítulo 10: Organización interna

    Capítulo 11: Ética y buen gobierno

    Capítulo 12: Mercado

    Capítulo 13: Entorno laboral




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