INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN, Roberto L. Blanco Valdés y Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
ORIENTACIONES PARA UNA REFORMA DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA, Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
I. INTRODUCCIÓN
II. LA INTRODUCCIÓN DE UN SUBTIPO AGRAVADO PARA EL COHECHO (IMPROPIO) POR ACTOS DISCRECIONALES
III. DEL COHECHO “EN CONSIDERACIÓN AL CARGO” AL COHECHO “PARA EL EJERCICIO DEL CARGO”
IV. COHECHO Y EXACCIONES: PAGOS PARA OBTENER BENEFICIOS Y PAGOS PARA EVITAR DAÑOS
V. LA AMPLIACIÓN DEL CÍRCULO DE LA AUTORÍA DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA A LOS PARTICULARES QUE PARTICIPAN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS
VI. EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ALGUNOS DE SUS PROBLEMAS INTERPRETATIVOS: EL PREVALIMIENTO DE LAS SITUACIONES O RELACIONES PERSONALES DEL FUNCIONARIO (ART. 428), LA NO CRIMINALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS ACTIVO (ART. 430) Y LA CALIFICACIÓN PENAL DEL LOBBYING OCULTO
VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES
VIII. BIBLIOGRAFÍA
LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN ALEMANIA: INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL, Margarita Roig Torres
I. INTRODUCCIÓN
II. DELITOS DE CORRUPCIÓN EN ALEMANIA: “BESTECHUNG” Y “BESTECHLICHKEIT”
III. SOBORNO A PARLAMENTARIOS Y REPRESENTANTES POPULARES
3.1. Regulación
3.2. Jurisprudencia: sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2015
IV. CORRUPTIBILIDAD Y SOBORNO EN EL ÁMBITO COMERCIAL Y SANITARIO
4.1. Regulación
4.1.1. Tráfico comercial
4.1.2. Ámbito sanitario
4.1.3. Tipo agravado
4.2. Jurisprudencia: sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2012
V. DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL EJERCICIO DEL CARGO
5.1. Regulación
5.2. Jurisprudencia
5.2.1. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2015
5.2.2. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015
5.2.3. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2017
5.2.4. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018
VI. SÍNTESIS
VII. BIBLIOGRAFÍA
EL TALÓN DE AQUILES DE LOS MODERNOS ESTADOS DE PARTIDOS: REFLEXIONES SOBRE LA FINANCIACIÓN PARTIDISTA Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, Roberto L. Blanco Valdés
I. INTRODUCCIÓN
II. OBJETO Y GUIDELINES
III. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
IV. BIBLIOGRAFÍA
EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (ART. 304 BIS CP), Natalia Pérez Rivas
I. INTRODUCCIÓN
II. LA ERRÓNEA UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL TIPO
III. TIPO OBJETIVO
3.1. Objeto material
3.1.1. Atipicidades en cuanto al objeto material
3.2. Financiación ilegal pasiva
3.2.1. Conducta típica
3.2.2. Sujeto activo
3.2.2.1. Atipicidades en cuanto al sujeto activo
3.3. Financiación ilegal activa
3.3.1. Conducta típica
3.3.2. Sujeto activo
IV. TIPO SUBJETIVO
V. PENALIDAD
VI. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
6.1. Tipo agravado
6.1.1. Agravación por razón de la cuantía
6.1.2. Agravación por financiación de origen extranjero
6.2. Tipo hiperagravado
VII. CONCLUSIONES
VIII. BIBLIOGRAFÍA
PARTIDOS POLÍTICOS Y BANCOS: EVIDENCIAS DE UNA PELIGROSA RELACIÓN PARA UNA FUTURA REFORMA PENAL, Natalia Pérez Rivas
I. INTRODUCCIÓN
II. BIEN JURÍDICO
III. EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL: CONTENIDO DEL INJUSTO
3.1. Tipo básico
3.2. Tipo agravado
3.3. Tipo hiperagravado
IV. LA PROBLEMÁTICA DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS: CONDONACIÓN DE DEUDA Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
4.1. La condonación de deuda por las entidades bancarias
4.2. Los inexistentes límites al endeudamiento de los partidos políticos
V. TRANSPARENCIA Y CRÉDITOS BANCARIOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
VI. CONCLUSIONES
VII. BIBLIOGRAFÍA
INSUFICIENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS RELATIVOS A LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE SUS FUNDACIONES Y ENTIDADES VINCULADAS, Natalia Pérez Rivas y Vicente A. Sanjurjo Rivo
I. INTRODUCCIÓN
II. LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LÍMITES ADMINISTRATIVOS Y PENALES
2.1. Las fuentes de financiación privada en la LO 8/2007: las donaciones privadas
2.2. El delito de financiación ilegal de los partidos políticos: objeto material
2.3. La evolución de las donaciones privadas en la financiación de los partidos políticos
III. LAS FUNDACIONES Y ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
3.1. Las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos: concepto
3.2. Las fuentes de financiación de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos
3.2.1. Las donaciones privadas
3.2.2. Los convenios de colaboración empresarial
3.3. El delito de financiación ilegal de los partidos políticos: sujetos activos
3.4. La evolución de las donaciones privadas y los convenios de colaboración en la financiación de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos
IV. TRANSPARENCIA Y DONACIONES PRIVADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE SUS FUNDACIONES Y ENTIDADES VINCULADAS
V. CONCLUSIONES
VI. BIBLIOGRAFÍA
VII. INFORMES
ANTINOMIAS NORMATIVAS EN EL SISTEMA DE DOBLE VÍA PARA LA IMPOSICIÓN DE CONSECUENCIAS PENALES A ENTES COLECTIVOS TRAS LA LO 5/2010: LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO PUNTO DE REFERENCIA, Inma Valeije Álvarez
I. INTRODUCCIÓN
II. LAS PENAS EN EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRAS LAS REFORMAS POR LO 5/2010 Y LO 1/2015
III. LA PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO PENA PREVISTA PARA PERSONAS FÍSICAS
IV. PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO PENA PREVISTA PARA PERSONAS JURÍDICAS
4.1. Criterios de elección y duración (art. 66 bis CP)
4.2. La discutible (in) eficacia preventiva especial de la pena de prohibición de contratar con el sector público en materia de delitos de corrupción en relación a las personas jurídicas
V. LA PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO CONSECUENCIA ACCESORIA DEL ART. 129 DEL CP
5.1. Las consecuencias accesorias antes de la LO 5/2010
5.2. Las consecuencias accesorias en la LO 5/2010 y LO 1/2015
VI. ANTINOMIAS NORMATIVAS EN EL SISTEMA DE DOBLE VÍA PARA LA IMPOSICIÓN DE CONSECUENCIAS PENALES A ENTES COLECTIVOS TRAS LA LO 5/2010
VII. CONCLUSIÓN: EL ART. 424.3 CP COMO UNA “TERCERA” VÍA SANCIONATORIA
VIII. BIBLIOGRAFÍA
LA REGULACIÓN DEL DECOMISO TRAS LA REFORMA DE 2015, Margarita Roig Torres
I. CONFIGURACIÓN COMO MEDIDA CIVIL
II. RÉGIMEN LEGAL
2.1. Perspectiva general
2.2. Decomiso básico
2.3. Decomiso ampliado
2.3.1. Artículo 127 bis CP
2.3.2. Artículos 127 quinquies y 127 sexies CP
2.4. Decomiso sin sentencia condenatoria
2.5. Decomiso de bienes de terceros
2.6. Aseguramiento del decomiso
III. CONCLUSIONES
IV. BIBLIOGRAFÍA
ALGUNOS RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FRENTE AL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN, Daniel Ferrandis Ciprián y Ismael Teruel García
I. INTRODUCCIÓN: DIMENSIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
II. PROPUESTAS DE REFORMA EN EL ÁMBITO PROCESAL
2.1. El Ministerio Fiscal como director de la investigación penal
2.2. La Policía judicial bajo la dependencia orgánica del Ministerio Fiscal
2.3. Macro procesos y aforamientos
III. BIBLIOGRAFÍA
LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Ana Gude Fernández
I. INTRODUCCIÓN
II. OBJETO DE INVESTIGACIÓN
III. INICIATIVA Y CONSTITUCIÓN
IV. PLAN DE TRABAJO
V. POTESTADES
5.1. Poder de requerir la presencia de personas
5.2. Poder de recabar documentos
VI. SECRETO O PUBLICIDAD DE SUS TRABAJOS
VII. LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN Y EL PODER JUDICIAL
VIII. INFORME
IX. BIBLIOGRAFÍA
LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO COMO MAGISTRATURA DE ACCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA, Mª Begoña López Portas
I. LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN LOS MECANISMOS DE CONTROL POLÍTICO DETRANSPARENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
II. PROBLEMAS Y NUEVOS RETOS QUE PRESENTA EL MODELO DE SUPERVISIÓN EJERCIDO POR LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO
2.1. Problemas que condicionan la labor de supervisión efectuada por las Defensorías
2.2. Retos que se presentan a las Defensorías
III. EL SINGULAR CONTROL POLÍTICO EFECTUADO POR LAS DEFENSORÍAS A LA LUZ DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA ESPAÑOLAS
3.1. Punto de Partida: La problemática que presentan los mecanismos de control de Transparencia a raíz de la Ley 19/2013
3.2. El débil papel otorgado al Valedor do Pobo y del Procurador del Común en la lucha contra la corrupción pública en las leyes autonómicas de Transparencia
IV. CONCLUSIONES
V. BIBLIOGRAFÍA
LUCES Y SOMBRAS SOBRE EL CONTROL POLÍTICO PREVENTIVO AUTONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA: EL VALEDOR DO POBO, Mª Begoña López Portas
I. INTRODUCCIÓN: LOS AMPLIOS PERFILES QUE PRESENTA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN LOS MECANISMOS POLÍTICOS DE CONTROL DE TRANSPARENCIA A RAÍZ DE LA LEY 19/2013
II. EL PAPEL DEL VALEDOR DO POBO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA A TENOR DE LA LEY GALLEGA 1/2016
III. CONCLUSIONES
IV. BIBLIOGRAFÍA