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Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

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  • Reinoso Martínez, Fernando.

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    • Editorial: Dykinson
    • ISBN: 978-84-1377-234-9
    • ISBN electrónico: 978-84-1377-297-4
    • Páginas: 180
    • Dimensiones: 1724 cm x 24 cm
    • Plaza de edición: Madrid , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2020
    • Edición: 1ª ed.
    Materias:

    Información detallada:

    Resumen del libro

    El libro contiene un prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales que sistematiza y resume los aspectos más controvertidos de la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre ese delito. Su finalidad es eminentemente práctica a modo de breve vademécum que facilite la consulta inmediata de nociones o fundamentales sobre el blanqueo de capitales. No hay por tanto en el libro ninguna pretensión dogmática, más bien meramente sistemática en cuanto organiza los pronunciamientos jurisdiccionales en torno a criterios reconocibles para facilitar la búsqueda rápida de cualquier aspecto relacionado con aquel delito y agilizar su revisión. En otras palabras, el trabajo persigue poner al alcance del lector, especializado o no, de una forma elemental y ágil, los complejos entresijos básicos del delito de blanqueo de capitales.

    Fernando Reinoso Martínez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Blanqueo de Capitales y mass media” (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. Es Senior Manager de FinCrime en KPMG y cuenta con más de ocho años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría al sector financiero y demás sujetos obligados. Está especializado en el crimen financiero y en concreto en la prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Antes de su incorporación a KPMG fue auditor en BDO y posteriormente también trabajó un año en KPMG Londres. Su experiencia profesional se desenvuelve, sobre todo, en la prestación de servicios a las principales entidades financieras del IBEX 35 sobre planes de transformación, inspecciones regulatorias, informes periciales, formaciones, remediaciones y desarrollo e implantación de herramientas, modelos, controles, políticas y procedimientos, etc. Ha gestionado proyectos en España y en Austria, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia o Reino Unido, liderando equipos de hasta 20 profesionales. En los últimos años ha participado como profesor invitado y formador en el ámbito del FinCrime en instituciones financieras, en universidades públicas (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y universidades privadas (IE Law School y CEU IAM Business School).

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    Libro + eBook

    Índice

    AL LECTOR

    I.- Jurisprudencia y noticias periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa

    II.- Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales

    1. Evolución histórica

    2. Bien jurídico protegido

    3. Conductas delictivas

    4. Actos repetitivos o delito continuado

    III.- Elementos sistemáticos del delito de blanqueo

    1. Elemento objetivo o tendencial

    2. Elemento subjetivo o cognoscitivo

    IV.- Auto blanqueo

    1. Introducción

    2. Antecedentes

    3. Jurisprudencia actual

    4. Razones que justifican la punición autónoma

    5. Diferencias con el mero disfrute

    V.- Blanqueo de capitales y receptación

    1. Similitudes

    2. Diferencias

    3. Receptación del blanqueo

    VI.- Aspectos procesales

    1. Prueba vs. indicios: prueba de carácter indiciario

    2. Organización delictiva

    3. Prescripción

    4. Pena

    5. Decomiso

    CONCLUSIONES

    BIBLIOGRAFÍA

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