Resumen del libro

Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados por esta figura. Por otro lado, el convencimiento de que la sanción penal no es suficiente para tratar de controlar los beneficios procedentes de actividades delictivas ha provocado que se dediquen considerables esfuerzos dirigidos a prevenir esta actividad. La magnitud que está alcanzando este fenómeno y las nuevas técnicas empleadas parecen obligar a una constante actualización de los mecanismos con los que se pretende hacerle frente. Y, si hay algo que resulta incuestionable es que esta problemática requiere, en todo caso, de un respuesta integral, razón por la que en la presente obra se ha optado por abordar las principales cuestiones desde un enfoque interdisciplinar.

Capítulo I. La ley de prevención del blanqueo en la legislación española: disposiciones generales

Capítulo II. Diligencia debida

Capítulo III. Las obligaciones de información

Capítulo IV. El control interno

Capítulo V. De los medios de pago

Capítulo VI. Otras disposiciones

Capítulo VII. La organización institucional

Capítulo VIII. Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales

Capítulo IX. La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales

Capítulo X. El delito de blanqueo de capitales

Capítulo XI. Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales

Citación Chicago
Fabra Valls, Modesto, y Caty Vidales Rodríguez. Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales. 1ª ed. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015.

Citación APA
Fabra Valls, Modesto, Vidales Rodríguez, Caty (2015). Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales. Tirant Lo Blanch.