Resumen del libro

Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata.

Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

PRIMERA PARTE: MANUAL OPERATIVO DE LA PBC

CAPÍTULO 1. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PBC

CAPÍTULO 2. LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC)

CAPÍTULO 3. SUJETOS OBLIGADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO 4. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 5. PREVENCIÓN: LA DILIGENCIA DEBIDA

CAPÍTULO 6. LA DOCUMENTACIÓN

CAPÍTULO 7. EL MARCO SANCIONADOR

SEGUNDA PARTE: EL CONTROL

CAPÍTULO 1. EL CONTROL INTERNO

CAPÍTULO 2. EL CONTROL EXTERNO

TERCERA PARTE: ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE CARGO 

INTRODUCCIÓN 

NOTA QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN

CAPÍTULO 1. LA PRUEBA INDICIARIA EN EL BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS 

CAPÍTULO 2. CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO E INDICIOS DE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

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Citación Chicago
Sánchez Martín, Miguel Ángel, González Jiménez, Carmen Elisa, Hernández Castro, Juan José Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales. Navarra: Aranzadi, 2017

Citación APA
Sánchez Martín, Miguel Ángel, González Jiménez, Carmen Elisa, Hernández Castro, Juan José (2017). Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales. Aranzadi