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VI Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2018

VI Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero ampliar imagen

  • Abel Souto, Miguel. Coordinador
  • Sánchez Stewart, Nielson. Coordinador
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    • Editorial: Tirant Lo Blanch
    • ISBN: 978-84-1313-092-7
    • Páginas: 588
    • Dimensiones: 17 cm x 24 cm
    • Plaza de edición: Valencia , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español, Portugués
    • Fecha de la edición: 2019
    • Edición: 1ª ed.
    Versión en papel:
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    Resumen del libro

    Este volumen recoge las ponencias del VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), programa operativo FEDER 2014-2020 ?Una manera de hacer Europa?, con la colaboración de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, la Academia Gallega de Seguridad Pública y la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia. En el Congreso, que como en sus cinco ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno, se analizó la jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, el uso de la informática para su prevención y persecución según el Reglamento europeo 2015/847, la incidencia en el ordenamiento penal de la Directiva 2015/849, relativa a la prevención del blanqueo de dinero, y las modificaciones imprescindibles para adaptar a ella la ley preventiva española, así como otros aspectos penales, administrativos, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos e internacionales del blanqueo de dinero, con especial referencia a los ordenamientos jurídicos europeos e iberoamericanos.


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    Libro + eBook


    Índice

    I. PONENCIAS

    A) Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional

    Reformas imprescindibles de la Ley 10/2010 para adaptarla a la Cuarta Directiva Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Nielson Sánchez Stewart (Relator de la primera sección del Congreso)

    Incidencia en el ordenamiento jurídico penal de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Diego J. Gómez Iniesta

    ¿El cobro de honorarios por parte del abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero?, Rafael Berruezo

    ¿Puede la lucha contra el blanqueo de dinero producir nihilismo jurídico?, Antonio-Carlos Pereira Menaut

    El uso de la informática para la prevención y persecución del blanqueo según el Reglamento europeo 2015/847 y la eventual vulneración de principios y derechos reconocidos en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales, Fernando Martínez Arribas

    Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional, Mª Mercedes Tato Rodríguez

    Análisis del volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa, Carmen López Andión

    B) Sección penal

    Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, Miguel Abel Souto (Relator de la segunda sección del Congreso)

    El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia, María Eugenia Escobar Bravo

    El blanqueo de dinero en Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú, Fabio Joffre Calasich

    Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociedad de riesgo y lavado de dinero, Gustavo Meirovich

    Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines. Visión desde el Derecho penal paraguayo, José Miguel Fernández Zacur

    II. COMUNICACIONES

    Análisis comparado de la legislación de prevención del blanqueo de dinero en Ecuador y en España: sujetos obligados y deber universal de comunicación, Jhésica Álvarez González

    El creciente uso de las criptomonedas para la comisión delictiva, Johanna Carolina Arias Merlano

    Actuar en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica como criterio de imputación de su responsabilidad penal, en la comisión del delito de blanqueo de capitales, Laura Casal Fernández

    La reutilización de la información del sector público en la prevención y represión del blanqueo de dinero, Andrea Garrido Juncal

    El fraude deportivo como delito previo al blanqueo de dinero, Daniel González Uriel

    Una propuesta de delimitación del concepto de blanqueo de capitales en sentido estricto, Antonio Martín Pardo

    Primeiro matem todos os advogados. O advogado na luta contra o branqueamento de dinheiro, Fernando António Oliveira

    El autoblanqueo como elemento diferenciador del tipo de blanqueo de dinero frente a los de receptación y encubrimiento, Anays Suárez Pirón

    Orígenes del blanqueo de dinero, Ánxela Torres dos Santos

    III. CONCLUSIONES

    A) Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional

    Reformas imprescindibles de la Ley 10/2010 para adaptarla a la Cuarta Directiva Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Nielson Sánchez Stewart

    Aspectos administrativos de la IV Directiva, Mª Teresa Carballeira Rivera

    Incidencia en el ordenamiento jurídico penal de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Diego J. Gómez Iniesta

    ¿El cobro de honorarios por parte del abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero?, Rafael Berruezo

    ¿Puede la lucha contra el blanqueo de dinero producir nihilismo jurídico?, Antonio-Carlos Pereira Menaut

    El uso de la informática para la prevención y persecución del blanqueo según el Reglamento europeo 2015/847 y la eventual vulneración de principios y derechos reconocidos en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales, Fernando Martínez Arribas

    Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional, Mª Mercedes Tato Rodríguez

    Análisis del volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa, Carmen López Andión

    Principios básicos para la creación de un Derecho penal europeo, Luigi Foffani

    Exigencias fundamentales para la construcción de un Derecho Penal Económico Europeo, José L. González Cussac

    B) Sección penal

    Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, Miguel Abel Souto

    Um olhar descentrado e crítico sobre “cousas” que gravitam em torno do direito penal económico (v. g. programa de compliance e branqueamento de capitais), José de Faria Costa

    Aplicación práctica de los tipos penales sobre el blanqueo en Italiaâ?¨, Vincenzo Militello Salvatore Orlando

    El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia, María Eugenia Escobar Bravo

    El blanqueo de dinero en Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú, Fabio Joffre Calasich

    La lucha contra el blanqueo de dinero en Bolivia, Brasil y Ecuador, Yery Rojas Torrico

    El autoblanqueo de dinero desde una perspectiva comparada, Ángela Matallín Evangelio

    Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociedad de riesgo y lavado de dinero, Gustavo Meirovich

    Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines. Visión desde el Derecho penal paraguayo, José Miguel Fernández Zacur

    Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito y la extensión al blanqueo en 2015 del comiso ampliado, previsto inicialmente para la criminalidad organizada transnacional, José Manuel Lorenzo Salgado



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