La normativa comunitaria, en materia de blanqueo de capitales, exige que cada Estado miembro establezca un registro de titularidades reales, planteando problemas determinar quién ha de llevarlo. Sin embargo, en España este registro ya existe y está a cargo del Notariado español. Este registro ha permitido una colaboración intensa con las autoridades españolas.

The EU regulations with respect to money-laundering require each Member State to establish a register of beneficial owners, posing problems over how to determine who should be in charge of it. Nonetheless, this register already exists in Spain and the Spanish Notariate is in charge of it. This register has enabled intensive collaboration with Spanish authorities.

Palabras Clave:
blanqueo de capitales, registro de titularidad real, notarios, Cuarta Directiva europea Antiblanqueo

Keywords:
money-laundering, register of beneficial owners, notaries public, Fourth European Anti-Money-Laundering Directive

índice:

I. INTRODUCCIÓN.—II. NORMATIVA EUROPEA. 1. Artículo 30 de la Directiva. 2. El informe del GAFI.—III. NORMATIVA NACIONAL.— IV. LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2005/60/CE.—V. LA REALIDAD ESPAÑOLA: EL JUEGO NOTARIO-REGISTRADOR EN EL SISTEMA SOCIETARIO ESPAÑOL.—VI. LA REFUTACIÓN DE LAS CRÍTICAS.—VII. CONCLUSIONES

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