La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimosaños, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretendecontribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno acuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad oheterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura éticaempresarial; (iii) los parámetros de valoración de la eficacia de losmodelos de prevención, y (iv) el órgano de supervisión. Y ello a travésdel análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General delEstado emitida sobre la reforma operada por la LO 1/2015 respectode la responsabilidad penal de la persona jurídica.

For the last few years, criminal compliance has generated a massiveflow of legal literature, and Spain is no exception. This article meansto contribute to the debate through the author’s considerations on fourmain topics: (i) corporations’ criminal auto or hetero-responsibility;(ii) corporate business ethics; (iii) evaluation parameters of the complianceprogram’s efficacy, and (iv) the supervisory body. The abovecombined with the critical analysis of the recent Spanish GeneralAttorney’s Office Circular no. 1/2016 on criminal corporate liability.

Palabras Clave:
Compliance, Riesgos, Persona jurídica, Penal, Eficacia

Keywords:
Compliance, Risks, Company, Criminal, Efficacy

índice:

Introducción y planteamiento

Responsabilidad penal de la persona jurídica en España : modelo de transferencia o modelo de autorresponsabilidad por defecto de organización

La cultura ética empresarial

La eficacia del modelo

El órgano de supervisión

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