Libros de Casanovas Ysla, Alain

Compliance Penal normalizado

El estándar UNE 19601

Tras la reforma del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, quedó patente el rol fundamental de los modelos de compliance para prevenir ...

Relatos esenciales de compliance. Una década de artículos que acompañaron a una generación de compliance officers

Alain Casanovas ha realizado una extensa y reconocida aportación en obras sobre compliance, que son referentes a nivel nacional e internacional. Este libro se edita con motivo del décimo aniversario de la publicación periódica de ...

Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021

Edición que incluye la Norma UNE-ISO 37301:2021

Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes ...

Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021

Se trata de una guía indispensable para cualquier profesional de compliance que facilita la comprensión de la norma a través de más de veinte esquemas, multitud de ejemplos y reflexiones útiles, prácticas excelentes, preguntas frecuentes ...

Compliance Penal normalizado

El estándar UNE 19601

Tras la reforma del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, quedó patente el rol fundamental de los modelos de compliance para prevenir ...

Legal Compliance. Principios de cumplimiento generalmente aceptados

El término “cumplimiento” se aplica en contextos muy variados, tales como el denominado corporate compliance (penal), tax compliance (impuestos), competition compliance (derecho de la competencia), etc. ¿Existe realmente una definición sobre qué es compliance y ...

Control legal interno

Medidas organizativas de la empresa para garantizar el cumplimiento de la legalidad

A través de un estudio estructurado que incorpora múltiples tablas, fichas prácticas, esquemas, modelos y cuestionarios de autoevaluación, el autor nos conduce por los mecanismos de control interno en materias legales, señalando los principales problemas ...