Herramientas para el análisis de Operaciones de Blanqueo de capitales y de Financiación del Terrorismo
Esto no es un Manual de Análisis, aunque sí incluye conceptos que nos ayudarán a elaborar nuestro propio manual. Mi idea cuando me planteé escribirlo era, simplemente, poner por escrito y de manera ordenada algunas acciones, herramientas ...
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