Lineamientos actuales del delito de blanqueo de capitales

En homenaje al Prof. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva

Lineamientos actuales del delito de blanqueo de capitales

Artículo de la obra:
Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva

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• La responsabilidad (penal y civil) de la administración sanitaria

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• La declaración de la víctima como única prueba de cargo para enervar el derecho fundamental de presunción de inocencia

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• El terrorismo islamista en Europa. Respuestas penales y retos criminológicos desde una perspectiva española y anglosajona

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• Notas sobre la responsabilidad civil derivada de delito

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• Autoadiestramiento v. autoadoctrinamiento terrorista (Analogías y diferencias entre la regulación española y la italiana)

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• Antonio Quintano Ripollés, visto por su mujer, su hijo y su discípulo

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• La incidencia de los actos de violencia en la pareja sobre el matrimonio y las relaciones paterno-filiales

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• Taxonomía de errores de medicación: intervención penal y otras medidas o estrategias de prevención

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• Algunos sesgos en víctimas y agresores de la política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja

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• La actuación de la agencia tributaria en el delito fiscal

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• La prueba binaria

  digital en la persecución de los actos delictivos

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• Hacia los cuarenta años de la ley orgánica general penitenciaria: memoria de su elaboración

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• Indicios, presunciones e inversión de la carga de la prueba. Hacia una política de decomiso total

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• La inseguridad ciudadana y los excesos en la utilización del poder punitivo

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• Violencia de género e igualdad

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• Los derechos a la libertad de información y expresión versus la protección civil del honor

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• El artículo 13.5 de la Ley de protección jurídica del menor: certificado negativo de delitos de naturaleza sexual en las profesiones y oficios con contacto habitual con menores de edad

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• El cuerpo humano versus cadáver. Su regulación jurídica: reflexión global en torno a la criogenización. ¿Derechos? Después de la muerte

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• Las relaciones entre el derecho penal y el derecho tributario: de la dependencia al abuso

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• Victoria Kent y el cuerpo de prisiones: la etapa de mayor colaboración

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• La responsabilidad civil ex delicto. Las razones y sinrazones de su inclusión en el código penal

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• Régimen jurídico de la patria potestad y del menor como víctima en los casos de violencia de género

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• La profesionalización policial de cara al nuevo sistema de justicia penal mexicano: elemento diferenciador para una eficaz atención del fenómeno delictivo y la consolidación de la seguridad ciudadana

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• Sobre la obligación de contabilidad y la calificación culpable del concurso del empresario

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• Violencia de género y relaciones paternofiliales. De la prohibición de la custodia compartida, a la suspensión del derecho de “visitas” y privación de la patria potestad

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• Consolidación del protagonismo de la víctima en nuestro sistema penal: del código de 1995 al estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015)

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• Derecho penal y libertad: diez tesis sobre su interacción funcional

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• Las múltiples caras de la maternidad subrogada: ¿aceptamos el caos jurídico actual o buscamos una solución aceptable?

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• Aportaciones desde la perspectiva civil al matrimonio ilegal del art. 218 CP

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• La imputación subjetiva de los daños extracontractuales que se producen en el ámbito familiar

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• La utilización en el procedimiento administrativo de pruebas obtenidas en la instrucción de un proceso penal. El caso de las escuchas telefónicas

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