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El Bitcoin como instrumento y objeto de delitos

Cuadernos de Política Criminal. Número 131

  • Autores: Carlos Aránguez Sánchez
  • ISSN: EBO4832
  • Páginas: 75-103
  • Edición: 1ª ed.
  • Año: 2020
  • Fecha de recepción: May 6, 2020
  • Fecha de aceptación: Aug. 9, 2020
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pvp. 6.0 €

Descripción

En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos como el secuestro de datos o el criptoblanqueo de capitales. Finalmente se llama la atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de autoprotección de las posibles víctimas.


Índice

I. Concepto y naturaleza jurídica del bitcoin. II. Descripción de su funcionamiento III. El protocolo de creación y circulación. IV. ¿Es el bitcoin una estafa piramidal? V. Estafas cometidas con bitcoins. VI. El bitcoin como forma de entrega de un rescate por chantaje o secuestro informático. VII. El uso del bitcoin para el lavado de activos. VIII. El bitcoin como medio de pago de mercancías ilícitas, especialmente en la Internet Profunda. IX. La indefensión del poseedor de bitcoins como víctima de un delito patrimonial. X. Conclusiones.


Abstract

In the globalized and digitalized society of the twenty-first century, it is of great interest to study the relation between bitcoin and Criminal Law. First, the challenge is to delineate conceptually and legally this virtual currency and elucidate whether we face a sophisticated pyramid scheme. Second, an analysis follows on the reasons why using bitcoins favors the commission of crimes like employing ransomware or laundering money through cryptocurrencies. Finally, it is highlighted the need to reinforce the mechanisms of self-protection of potential victims.


Palabras clave

Cibercrimen, delincuencia económica, bitcoin, moneda virtual, criptomoneda, estafa piramidal, secuestro informático, blanqueo de capitales, uso o generación ilegítima de las tarjetas de crédito, Internet Profunda

Keywords

Cybercrime, economic crime, bitcoin, virtual currency, cryptocurrency, pyramid scheme, ransomware, money laundering, carding, Deep Web

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