El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la penalidad establecida en otros Ordenamientos europeos como el alemán, también objeto de análisis. Partiendo de su consideración como excesiva, se formularán consideraciones de lege ferenda, estimando adecuado un replanteamiento en relación con las infracciones y sanciones administrativas en la materia, recogidas fundamentalmente en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

The expansionism of criminal law in our country has particularly revealed itself in the sphere of the crime of money laundering with the classification of self-laundering. This study will analyse the penalty of this crime in the Spanish penal code, both regarding the basic type and the aggravated and attenuated type, which cover important differences with the penalty established in other European systems such as the German one, which is also the object of analysis. Starting out from its consideration as excessive, de lege ferenda considerations will be formulated, esteeming a reconsideration in relation to the administrative infringements and sanctions in the matter, fundamentally outlined in Law 10/2010, of 28 April, on the prevention of money laundering and the financing of terrorism.

Palabras Clave:
blanqueo de capitales, penas. Autoblanqueo. Ordenamientos español y alemán

Keywords:
money laundering, penalties. Self-laundering. Spanish and German Legal Systems

índice:

I. Introducción. De la sanción administrativa a la penalidad del blanqueo de capitales.- II. La pena en el delito de blanqueo de capitales en España: 1. Tipo básico: 1.1 Pena privativa de libertad y pena pecuniaria 1.2 La pena en el caso de la comisión imprudente. Penas accesorias y responsabilidad civil. 2. Tipos agravado y atenuado.- III. Las penas del delito de blanqueo de capitales en Alemania. Especial referencia a los supuestos de exención de la pena.- IV. Consideraciones finales y propuestas de lege ferenda.

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