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La recepción de las normas de la Comunidad Europea en la legislación penal contra el blanqueo de capitales

Cuadernos de Política Criminal

  • Autores: Cobo del Rosal, Manuel
  • ISSN: 0210-4059
  • Páginas: 59-68
  • Año: 2005
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Descripción

Las normas por las que se rige en la actualidad, la política sobre prevención de blanqueo de capitales, son fundamentalmente la Directiva 91/308 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, modificada por la Directiva 201/97/CE, de 4 de diciembre de 2001 y la Ley 19/2003 sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de los Capitales. Dicha ley, en su Disposición Adicional Primera, modifica la Ley 19/1993 sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, así como las introducidas por la Ley 19/2003 que entraron en vigor el 6 de julio de 2003. La obligación de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos sólo se aplicará a los supuestos que se produzcan tras la entrada en vigor...


Índice

I. Síntesis general de la cuestión, desde la perspectiva comunitaria.—II. Los tipos penales sobre el blanqueo de capitales en el Derecho penal español. A) Narcotráfico. B) Otros delitos.— III. El delito de blanqueo de capitales necesariamente exige previamente la existencia de un delito anterior.—IV. El blanqueo como tipo generalmente doloso.


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Este artículo forma parte de la Revista Cuadernos de Política Criminal. Número 85. 2005. ISSN 0210-4059.


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