Los grupos terroristas han adaptado sus formas de actuación a las nuevas tecnologías emergentes. Esto ha supuesto cambios no solo en las formas de comisión de sus delitos, sino también en sus formas de financiación. Se ha observado que el terrorismo también está utilizando criptomonedas para su financiación debido a sus características para proteger la identidad y su alcance global. Por todo ello, las nuevas formas de financiación del terrorismo suponen un reto para las autoridades ya que dificultan su detección y su persecución. Se requieren de herramientas tecnológicas que les permitan aumentar sus capacidades en la investigación y lucha contra este fenómeno y situarles al mismo nivel operativo que los grupos terroristas. El objetivo de este trabajo ha sido analizar si sería posible en esta situación la aplicación de los sistemas inteligentes en la lucha contra la financiación del terrorismo. Para ello, se realizó un acercamiento jurídico y criminológico a esta materia mediante la revisión de las directivas y los informes policiales pertinentes. Una vez analizada la cuestión, los resultados mostraron que la financiación del terrorismo es mayormente digital, por lo que el empleo de herramientas basadas en inteligencia artificial sería de utilidad para resolver estos problemas. Estas pueden ayudar a igualar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las nuevas exigencias de la lucha contra el terrorismo. No obstante, hay que señalar que no se dispone de un marco jurídico en materia de seguridad en lo que se refiere a la utilización de sistemas inteligentes. Por lo tanto, será necesario considerar un uso ético de la inteligencia artificial a través de una serie de criterios que respeten los derechos humanos.

Terrorists have adapted their methods to new and emerging technologies. This has meant changes not only in the ways in which they commit their crimes, but also in their forms of financing. It has been observed that terrorism is also using cryptocurrencies for its financing due to their identity protection features and their global reach. Therefore, new forms of terrorist financing challenge authorities as they make it difficult to detect and prosecute. Technological tools are required to increase their capacity to investigate and combat this phenomenon and to place them at the same operational level as terrorist groups. The aim of this research has been to analyse whether the application of intelligent systems in the fight against terrorist financing would be possible in this situation. To this end, a legal and criminological approach to this issue was carried out by reviewing the relevant directives and police reports. Once the issue was analysed, the results showed that terrorist financing is largely digital, so the use of tools based on artificial intelligence would be useful to solve these problems. These can help to match the capabilities of law enforcement agencies to the new requirements of the fight against terrorism. However, it should be noted that there is no legal security framework for the use of intelligent systems. It will therefore be necessary to consider an ethical use of artificial intelligence through a set of criteria that respect human rights.

Palabras Clave:
Terrorismo, financiación, criptomonedas, derechos humanos, Inteligencia Artificial

Keywords:
Terrorism, financing, cryptocurrencies, human rights, Artificial Intelligence.

índice:

I. Introducción. II. Financiación del terrorismo. 1. Medios de prueba con información económica. 2. Realidad de la lucha de financiación contra el terrorismo. III. El uso de la inteligencia artificial para combatir el terrorismo. IV. La utilización de criptomonedas como sistema de financiación. V. Cómo combatir el terrorismo y su financiación. VI. Problemas relacionados con el uso de la inteligencia artificial para luchar contra la financiación de grupos terroristas. VII. Conclusiones.

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